博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

、本次股东大会存在否决议案情形，被否决议案为：议案

《关于取消监事会暨修订<公司章程>中相应监事会条款的议案》。

、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。

、公司将继续与各股东保持积极沟通，并择机另行召开股东大会重新审议相关议案。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况2025年

月

日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式向全体股东发出召开2026年第一次临时股东大会的通知。本次会议以现场、网络相结合的方式于2026年

月

日14:00在河南省博爱县文化路（东段）1888号公司三楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长张军政先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东

人，代表股份230,211,366股，占公司有表决权股份总数的

47.3637%。

其中：通过现场投票的股东13人，代表股份70,326,126股，占公司有表决权股份总数的14.4689%。

通过网络投票的股东595人，代表股份159,885,240股，占公司有表决权股份总数的32.8948%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东592人，代表股份165,599,099股，占公司有表决权股份总数的34.0704%。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份24,283,867股，占公司有表决权股份总数的4.9962%。

通过网络投票的中小股东588人，代表股份141,315,232股，占公司有表决权股份总数的29.0742%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会通过现场投票表决及网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：

（一）审议未通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>中相应监事会条款的议案》

具体内容详见2025年12月24日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第二十次会议决议公告（公告编号：2025-049）。

对该项决议，同意143,560,310股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的62.3602%；反对86,544,612股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的37.5935%；弃权106,444股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0462%。

其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意93,575,097股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的56.5070%；反对71,917,558股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的43.4287%；弃权106,444股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0643%。

三、律师出具的法律意见

北京大成律师事务所出具了法律意见书，认为：公司2026年第一次临时股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议；

2、北京大成律师事务所出具的《关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议的法律意见书》。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会

2026年1月9日