公告编号：2025-099证券代码：400269 证券简称：吉药3 主办券商：山西证券

吉药控股集团股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月29日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月29日以邮件、电话等方式发出

5.会议主持人：卢忠奎

6.会议列席人员：部分监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集及议案的审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

之日起至第七届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟聘任以下公司高级管理人员:

（1）聘任卢忠奎先生为公司总经理；

（2）聘任张亮先生为公司董事会秘书；

（3）聘任魏和江先生为公司财务总监。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《2025年半年度报告》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系统 信 息 披 露 平 台（https://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第七届董事会第一次会议决议。

吉药控股集团股份有限公司

董事会2025年8月29日