高新兴科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

、本次会议无否决或变更提案的情况。

、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

、召开时间：

（

）现场会议日期和时间：

2025年

月

日（星期五）14:30（

）网络投票日期和时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2025年

月

日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2025年

月

日9:15-15:00。

、召开地点：广东省广州市黄埔区科学城开创大道2819号本公司一号楼一楼党建会议室。

、召开方式：现场投票和网络投票相结合。

、召集人：公司第六届董事会。

、主持人：董事长刘双广先生。

、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东

人，代表股份330,021,511股，占公司有表决权股份总数1,737,782,275股的

18.9910％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份316,636,778股，占公司有表决权股份总数的18.2207％。

通过网络投票的股东475人，代表股份13,384,733股，占公司有表决权股份总数的0.7702％。

通过现场和网络投票的中小股东476人，代表股份13,386,433股，占公司有表决权股份总数的0.7703％。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,700股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。

通过网络投票的中小股东475人，代表股份13,384,733股，占公司有表决权股份总数的0.7702％。

2、公司董事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会按照公司召开2025年第三次临时股东会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。本次股东会审议的议案均属于普通决议事项，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。结果如下：

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意327,281,504股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1697％；反对2,489,007股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7542％；弃权251,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0761％。

中小股东总表决情况：

同意10,646,426股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

79.5315％；反对2,489,007股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.5935％；弃权251,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8750％。

表决结果：本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司《2025年第三次临时股东会决议》；

2、广东广信君达律师事务所《关于高新兴科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

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