第六届董事会第十八次会议决议公告

湛江国联水产开发股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次 会议于2026 年3 月26 日在公司总部会议室召开。会议通知于2026 年3 月16 日以电话或邮件方式发出,本次会议由公司董事长李忠先生召集并主持,会议采 取现场和通讯表决相结合方式进行,会议应出席董事七人,实际出席董事七人。 本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规 则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并投票表决,形成如下决议:

1、逐项审议通过了《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》。

经与会董事审议,董事会同意提名林妙嫦女士、许志远先生为公司第六届董 事会非独立董事候选人,任职期限自公司2026 年第一次临时股东会审议通过之 日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

与会董事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:

1.1、关于增补林妙嫦女士为公司第六届董事会非独立董事的议案;

表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

1.2、关于增补许志远先生为公司第六届董事会非独立董事的议案;

表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 等中国证监会指 定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过;本议案尚需提交公司2026 年 第一次临时股东会审议。

第六届董事会第十八次会议决议公告

2、审议通过了《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》

公司定于2026 年4 月13 日15:00 召开公司2026 年第一次临时股东会。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 等中国证监会指 定的创业板信息披露网站上的相关公告。

三、备查文件

1.第六届董事会第十八次会议决议;

2.董事会提名委员会会议决议;

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2026 年3 月26 日