证券代码：300093证券简称：*ST金刚公告编号：2025-107
甘肃金刚光伏股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告
特别提示：
、本次股东会未出现否决议案的情形；
、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：
2025年
月
日（星期三），下午3:30网络投票时间：
2025年
月
日（星期三）其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025年
月
日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：
2025年
月
日9:15-15:00期间的任意时间
、会议召开地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路
号一楼圆厅会议室
、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
、会议主持人：会议由公司董事长李雪峰先生主持
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
号——
创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
、股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东78人，代表股份112,338,510股，占公司有表决权股份总数的
20.8034%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份101,679,045股，占公司有表决权股份总数的18.8295%。通过网络投票的股东
人，代表股份10,659,465股，占公司有表决权股份总数的
1.9740%。
2、中小股东出席的总体情况通过现场和网络投票的中小股东
人，代表股份10,659,465股，占公司有表决权股份总数的1.9740%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。通过网络投票的中小股东77人，代表股份10,659,465股，占公司有表决权股份总数的
1.9740%。
3、公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意112,329,709股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9922%；反对2,301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0020%；弃权6,500
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0058％。
中小股东总表决情况：
同意10,650,664股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.9174%；反对2,301股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0216%；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0610%。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》总表决情况：
同意112,329,809股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9923%；反对1,801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0016%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0061％。
中小股东总表决情况：
同意10,650,764股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.9184%；反对1,801股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0169%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0647%。本议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、逐项审议《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》
3.01审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决情况：
同意112,325,209股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9882%；反对2,301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020%；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0098％。中小股东总表决情况：
同意10,646,164股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.8752%；反对2,301股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0216%；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1032%。本议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3.02审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决情况：
同意111,944,963股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6497%；反对383,674股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3415%；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0088％。中小股东总表决情况：
同意10,265,918股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
96.3080%；反对383,647股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
3.5991%；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0929%。
四、律师出具的法律意见
上海市通力律师事务所徐安昌律师、卓海萍律师现场见证了本次会议并出具如下法律意见：“本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法、有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。”
五、备查文件
1、公司2025年第三次临时股东会决议；
2、《上海市通力律师事务所关于甘肃金刚光伏股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
甘肃金刚光伏股份有限公司
董事会二〇二五年十二月三十一日