广东文化长城集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月27日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司2楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月26日以电子邮件、微信通知方式发出

5.会议主持人：董事长李晓光先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年半年度报告》

1.议案内容：

公告编号：2025-034

（www.neeq.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》。

2.回避表决情况：

本项议案不存在需回避的情形。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案 》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

本项议案不存在需回避的情形。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第六届董事会第八次会议会议决议

广东文化长城集团股份有限公司

董事会2025年8月28日