北京数码视讯科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：公司董事、副总经理兼董事会秘书姚志坚
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年10月15日星期三下午1:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年10月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：北京市海淀区上地东路33号上地智选假日酒店一层一号会议室。
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东489人，代表股份195,362,333股，占公司有表决权股份总数的13.6998％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份177,659,184股，占公司有表决权股份总数的12.4583％。
通过网络投票的股东487人，代表股份17,703,149股，占公司有表决权股份总数的1.2414％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东488人，代表股份18,153,815股，占公司有表决权股份总数的1.2730％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份450,666股，占公司有表决权股份总数的0.0316％。
通过网络投票的中小股东487人，代表股份17,703,149股，占公司有表决权股份总数的1.2414％。
出席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于取消监事会及废止＜监事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意192,779,796股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6781％；反对2,384,537股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2206％；弃权198,000股（其中，因未投票默认弃权22,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1014％。
中小股东总表决情况：
同意15,571,278股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
85.7741％；反对2,384,537股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.1352％；弃权198,000股（其中，因未投票默认弃权22,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0907％。
2、审议通过了《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意186,245,696股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.3335％；反对8,238,037股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.2168％；弃权878,600股（其中，因未投票默认弃权57,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4497％。
中小股东总表决情况：
同意9,037,178股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
49.7812％；反对8,238,037股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.3791％；弃权878,600股（其中，因未投票默认弃权57,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8398％。
3、逐项审议通过《关于新增、修订公司部分治理制度的议案》
3.01《股东会议事规则》总表决情况：
同意185,831,696股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.1216％；反对8,611,137股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.4078％；弃权919,500股（其中，因未投票默认弃权79,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4707％。
中小股东总表决情况：
同意8,623,178股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
47.5006％；反对8,611,137股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.4343％；弃权919,500股（其中，因未投票默认弃权79,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0651％。
3.02《董事会会议事规则》
总表决情况：
同意185,830,596股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.1210％；反对8,606,937股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.4056％；弃权924,800股（其中，因未投票默认弃权81,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4734％。
中小股东总表决情况：
同意8,622,078股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
47.4946％；反对8,606,937股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.4112％；弃权924,800股（其中，因未投票默认弃权81,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0942％。
3.03《独立董事工作制度》总表决情况：
同意185,772,796股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.0914％；反对8,659,237股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.4324％；弃权930,300股（其中，因未投票默认弃权81,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4762％。
中小股东总表决情况：
同意8,564,278股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
47.1762％；反对8,659,237股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.6993％；弃权930,300股（其中，因未投票默认弃权81,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1245％。
3.04《对外担保管理制度》
总表决情况：
同意185,711,796股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.0602％；反对8,726,637股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.4669％；弃权923,900股（其中，因未投票默认弃权82,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4729％。
中小股东总表决情况：
同意8,503,278股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
46.8402％；反对8,726,637股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.0705％；弃权923,900股（其中，因未投票默认弃权82,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0893％。
3.05《关联交易管理制度》总表决情况：
同意185,827,196股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.1193％；反对8,610,037股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.4072％；弃权925,100股（其中，因未投票默认弃权82,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4735％。
中小股东总表决情况：
同意8,618,678股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
47.4759％；反对8,610,037股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.4283％；弃权925,100股（其中，因未投票默认弃权82,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0959％。
3.06《对外长期投资管理制度》
总表决情况：
同意185,848,196股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.1300％；反对8,601,837股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.4030％；弃权912,300股（其中，因未投票默认弃权82,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4670％。
中小股东总表决情况：
同意8,639,678股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
47.5915％；反对8,601,837股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.3831％；弃权912,300股（其中，因未投票默认弃权82,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0254％。
3.07《募集资金管理制度》总表决情况：
同意185,852,796股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.1324％；反对8,599,337股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.4017％；弃权910,200股（其中，因未投票默认弃权82,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4659％。
中小股东总表决情况：
同意8,644,278股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
47.6169％；反对8,599,337股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.3693％；弃权910,200股（其中，因未投票默认弃权82,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0138％。
4、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意191,858,696股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2066％；反对2,533,237股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2967％；弃权970,400股（其中，因未投票默认弃权82,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4967％。
中小股东总表决情况：
同意14,650,178股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
80.7003％；反对2,533,237股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.9543％；弃权970,400股（其中，因未投票默认弃权82,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3454％。
5、审议通过了《关于拟出售股票资产的议案》总表决情况：
同意192,408,796股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4882％；反对2,674,837股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3692％；弃权278,700股（其中，因未投票默认弃权82,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1427％。
中小股东总表决情况：
同意15,200,278股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
83.7305％；反对2,674,837股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.7343％；弃权278,700股（其中，因未投票默认弃权82,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5352％。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所指派唐申秋律师、孙睿律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书：
公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我国《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1．公司2025年第一次临时股东大会会议决议；
2．北京海润天睿律师事务所出具的《关于数码视讯2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司
董事会2025年10月15日