国民技术(300077)_公司公告_国民技术：《环境、社会及管治(ESG)管理办法》_公司公告

国民技术：《环境、社会及管治(ESG)管理办法》（下载公告）
公告日期:2026-03-31
国民技术国民技术股份有限公司环境、社会及管治(ESG) 管理办法二〇二六年三月第一章总则第一条为响应国家可持续发展战略,践行企业社会责任,全面提升国民技术股份有限公司(以下简称“公司”)的环境、社会及管治(ESG)管理,积极履行 ESG 职责,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17 号--可持续发展报告(试行)》、香港联合交易所有限公司《环境、社会及管治报告指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,特制定本办法。第二条本办法所称的ESG 职责,是指公司在经营发展过程中应当履行的环境社会及管治方面的责任和义务,主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及管治的健全和透明。第三条本办法所称利益相关方,是指其利益可能受到公司决策或经营活动影响的组织或个人,包括股东与投资者、员工、合作伙伴、客户、社区组织、政府及监管部门等。第四条公司应当按照本办法的要求,积极履行ESG 职责,评估公司ESG 职责的履行情况,根据相关法律法规的要求披露公司ESG 报告,确保ESG 信息披露的真实性、准确性、完整性、一致性。第五条本办法适用于公司各部门、全体员工、纳入公司合并报表范围内的全资子公司及控股子公司。第二章组织架构第六条董事会是ESG 工作的决策机构,负责ESG 管理工作,对ESG 工作中重大议题、工作目标、信息披露、对外报告等进行讨论、评估、审批。董事会战略与ESG 委员会是ESG 工作的研究和指导机构,研究并制定符合公司的ESG 策略、目标以及发展方向。第七条为具体落实公司ESG 各项工作,公司成立ESG 工作小组,由各公司部门ESG 对接人共同组成,在战略与ESG 委员会的带领下,负责各项ESG 工作的执行与实施,并协同第三方咨询机构完成ESG 报告,保证信息完整和准确。第八条ESG 工作小组直接向董事会战略与ESG 委员会汇报工作。公司所有ESG 重大议题、重要性评估、数据信息、政策决策,年度报告需经ESG 工作小组与第三方咨询机构初步讨论,提呈至董事会战略与ESG 委员会,由董事会战略与 ESG 委员会讨论确认后,再由董事会秘书向董事会进行汇报,由董事会最终确定。第九条第三方咨询机构负责调研利益相关者,协助内外部重要性评估,编制数据收集模板,汇总资料撰写ESG 报告,及对ESG 数据收集过程反馈的问题进行指导及解答。第十条ESG 工作小组与第三方咨询机构协作,确定年度报告范围及重要性评估, 对内外部利益相关者进行调研,编制环境与社会范畴定量数据收集表及面向各部门采集信息。第十一条公司将履行ESG 职责纳入经营管理决策体系,涉及重大项目投资决策事项的,社会效益评估应作为公司董事会、经营管理层决策的重要依据,公司鼓励投资人员在进行财务预测及估值时,将ESG 因素与其他重要因素进行整合, 综合考虑调整各类变量,进行投资决策。第十二条建立ESG 信息沟通机制,确保与利益相关方保持信息畅通。必要时, 可通过访谈、座谈、问卷调查等方式,听取利益相关方的反馈意见和建议,以便持续改进工作成效。第十三条董事会对公司内部控制有效性进行评价时,应根据有关规范和指引要求,把ESG 相关职责纳入评价范围,识别并评估ESG 职责相关风险,对涉及内控缺陷事项提出改进意见,相关部门和子公司按照公司内部控制相关制度落实缺陷整改工作。第三章ESG报告与信息披露第十四条公司应当按照本办法的要求,积极履行ESG 职责,根据实际情况及 ESG 工作需要评估ESG 职责的履行情况,编制ESG 报告并披露。ESG 报告的编制和发布工作应遵守相关监管要求。公司ESG 报告应在监管机构指定的披露平台公开披露。第十五条 ESG 报告应当覆盖对公司有实质性影响的环境、社会和管治方面的活动,所确定的报告范围适合公司整体的规模和性质。第十六条 ESG 报告披露后,公司可在业绩说明会、路演等投资者关系活动中进行宣传,也可通过其他多种渠道对ESG 报告进行传播。第十七条公司董事、高级管理人员和其他知情人在公司ESG 信息披露前,负有将该信息的知情者控制在最小范围的责任,知情人对该信息负有严格的保密责任和义务,除法律法规规定必须报告且已明确提醒接受方负有保密义务的情形外, 不得以任何方式向任何单位和个人泄漏尚未公开的信息,不得进行内幕交易或配合他人操纵公司股票及其衍生品交易价格。第四章附则第十八条本办法未尽事宜,按照国家有关法律、法规、规章、规范性法律文件、《香港上市规则》及公司股票上市地其他证券监管规则和公司章程的规定执行。本办法实施后,国家有关法律、法规、规章、规范性法律文件、《香港上市规则》及公司股票上市地其他证券监管规则和中国证监会及香港证监会另有规定的从其规定。第十九条本议事规则解释权归属公司董事会,并自董事会审议通过后生效执行。国民技术股份有限公司二〇二六年三月三十日
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国民技术

国民技术股份有限公司

环境、社会及管治(ESG) 管理办法

二〇二六年三月

第一章总则

第一条为响应国家可持续发展战略,践行企业社会责任,全面提升国民技术股份有限公司(以下简称“公司”)的环境、社会及管治(ESG)管理,积极履行 ESG 职责,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17 号--可持续发展报告(试行)》、香港联合交易所有限公司《环境、社会及管治报告指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,特制定本办法。

第二条本办法所称的ESG 职责,是指公司在经营发展过程中应当履行的环境社会及管治方面的责任和义务,主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及管治的健全和透明。

第三条本办法所称利益相关方,是指其利益可能受到公司决策或经营活动影响的组织或个人,包括股东与投资者、员工、合作伙伴、客户、社区组织、政府及监管部门等。

第四条公司应当按照本办法的要求,积极履行ESG 职责,评估公司ESG 职责的履行情况,根据相关法律法规的要求披露公司ESG 报告,确保ESG 信息披露的真实性、准确性、完整性、一致性。

第五条本办法适用于公司各部门、全体员工、纳入公司合并报表范围内的全资子公司及控股子公司。

第二章组织架构

第六条董事会是ESG 工作的决策机构,负责ESG 管理工作,对ESG 工作中重大议题、工作目标、信息披露、对外报告等进行讨论、评估、审批。董事会战略与ESG 委员会是ESG 工作的研究和指导机构,研究并制定符合公司的ESG 策略、目标以及发展方向。

第七条为具体落实公司ESG 各项工作,公司成立ESG 工作小组,由各公司部门ESG 对接人共同组成,在战略与ESG 委员会的带领下,负责各项ESG 工作的执行与实施,并协同第三方咨询机构完成ESG 报告,保证信息完整和准确。

第八条ESG 工作小组直接向董事会战略与ESG 委员会汇报工作。公司所有ESG 重大议题、重要性评估、数据信息、政策决策,年度报告需经ESG 工作小组与第三方咨询机构初步讨论,提呈至董事会战略与ESG 委员会,由董事会战略与 ESG 委员会讨论确认后,再由董事会秘书向董事会进行汇报,由董事会最终确定。

第九条第三方咨询机构负责调研利益相关者,协助内外部重要性评估,编制数据收集模板,汇总资料撰写ESG 报告,及对ESG 数据收集过程反馈的问题进行指导及解答。

第十条ESG 工作小组与第三方咨询机构协作,确定年度报告范围及重要性评估, 对内外部利益相关者进行调研,编制环境与社会范畴定量数据收集表及面向各部门采集信息。

第十一条公司将履行ESG 职责纳入经营管理决策体系,涉及重大项目投资决策事项的,社会效益评估应作为公司董事会、经营管理层决策的重要依据,公司鼓励投资人员在进行财务预测及估值时,将ESG 因素与其他重要因素进行整合, 综合考虑调整各类变量,进行投资决策。

第十二条建立ESG 信息沟通机制,确保与利益相关方保持信息畅通。必要时, 可通过访谈、座谈、问卷调查等方式,听取利益相关方的反馈意见和建议,以便持续改进工作成效。

第十三条董事会对公司内部控制有效性进行评价时,应根据有关规范和指引要求,把ESG 相关职责纳入评价范围,识别并评估ESG 职责相关风险,对涉及内控缺陷事项提出改进意见,相关部门和子公司按照公司内部控制相关制度落实缺陷整改工作。

第三章ESG报告与信息披露

第十四条公司应当按照本办法的要求,积极履行ESG 职责,根据实际情况及 ESG 工作需要评估ESG 职责的履行情况,编制ESG 报告并披露。ESG 报告的编制和发布工作应遵守相关监管要求。公司ESG 报告应在监管机构指定的披露平台公开披露。

第十五条 ESG 报告应当覆盖对公司有实质性影响的环境、社会和管治方面的活动,所确定的报告范围适合公司整体的规模和性质。

第十六条 ESG 报告披露后,公司可在业绩说明会、路演等投资者关系活动中进行宣传,也可通过其他多种渠道对ESG 报告进行传播。

第十七条公司董事、高级管理人员和其他知情人在公司ESG 信息披露前,负有将该信息的知情者控制在最小范围的责任,知情人对该信息负有严格的保密责任和义务,除法律法规规定必须报告且已明确提醒接受方负有保密义务的情形外, 不得以任何方式向任何单位和个人泄漏尚未公开的信息,不得进行内幕交易或配合他人操纵公司股票及其衍生品交易价格。

第四章附则

第十八条本办法未尽事宜,按照国家有关法律、法规、规章、规范性法律文件、《香港上市规则》及公司股票上市地其他证券监管规则和公司章程的规定执行。本办法实施后,国家有关法律、法规、规章、规范性法律文件、《香港上市规则》及公司股票上市地其他证券监管规则和中国证监会及香港证监会另有规定的从其规定。

第十九条本议事规则解释权归属公司董事会,并自董事会审议通过后生效执行。

国民技术股份有限公司

二〇二六年三月三十日

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