北京海兰信数据科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海兰信”）于2025年

月

日上午10:30在公司会议室以通讯方式召开了第六届董事会第十七次会议。公司于2025年

月

日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事

人，实际参加董事

人，其中独立董事

人。本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长卢耀祖先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》经公司董事会审议，认为公司《2025年第三季度报告》的编制及审议程序符合法律法规及监管规定，所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意

票，反对

票，弃权

票。

二、审议通过了《关于公司向华夏银行北京玉泉路支行申请综合授信的议案》

为满足公司生产经营需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信，综合授信额度总计不超过人民币3,000万元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），期限1年；授信的担保方式为信用，并授权公司管理层签署此次银行综合授信业务的相关文件，具体融资金额将视公司经营实际需求确定。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司

董事会二〇二五年十月二十四日