公告编号：2025-079证券代码：400134 证券简称：金刚5 主办券商：华龙证券

郑州华晶金刚石股份有限公司2025年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年11月13日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

郑州市新材料产业园区科学大道111号

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李勇先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共9人，持有表决权的股份总数591,911,995股，占公司有表决权股份总数的56.3822%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共6人，持有表决权的股份总数294,066,944股，占公司有表决权股份总数的28.0112%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事4人，列席4人；

2.公司在任监事3人，列席2人，监事王中民先生因工作原因请假；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事王云鹏先生因工作原因，已辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会主任、委员职务。辞职后，王云鹏先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司股东济源融兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）提名，拟聘请崔建国先生为公司第五届董事会董事，并担任董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数591,911,995股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不适用

（二）审议通过《关于变更2025年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

相关规定，结合2025年度审计工作整体规划及业务发展需求，公司拟将2025年度会计师事务所由众华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数591,911,995股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不适用

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及监管规则，为进一步规范公司重大投资与交易决策、关联交易决策流程，强化内控管理，保护公司及全体股东合法权益，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数591,911,995股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

不适用

（四）审议通过《关于制定<项目跟投制度>的议案》

1.议案内容：

为顺应公司战略发展需要，进一步完善创新业务及重大项目的长效激励与风险约束机制，实现公司利益与核心员工利益的紧密结合，充分调动核心员工的责任感与积极性，保障新项目、新业务的顺利实施与成功落地，提升公司的整体价值与可持续发展能力，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定《郑州华晶金刚石股份有限公司项目跟投制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数591,911,995股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不适用

（五）《关于修订公司部分制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《修订<重大投资与交易决策制度>》

普通股同意股数591,911,995股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

(2) 审议通过《修订<关联交易决策制度>》

普通股同意股数591,911,995股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

2. 回避表决情况

不适用

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

（二）律师姓名：黄国宝、刘峰瑜

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件

《郑州华晶金刚石股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》

公告编号：2025-079郑州华晶金刚石股份有限公司

董事会2025年11月17日