证券代码：

300059证券简称：东方财富公告编号：

2025-093东方财富信息股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会没有出现否决议案；2.本次股东会没有变更前次股东会的决议。

一、会议召开和出席情况1.会议召集人：董事会

2.会议主持人：董事长其实先生3.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年12月15日15:30

（2）网络投票时间：2025年12月15日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年

月

日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月15日9:15至15:00期间的任意时间。

4.会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5.会议的股权登记日：2025年12月5日6.会议召开地点：上海市徐汇区宛平南路

号东方财富大厦

7.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。8.出席本次股东会并投票表决的股东及股东授权委托代表共4,427人，代表4,834,987,128股，占公司股份总数的30.5934%。其中，中小股东及股东授权委托代表共4,423人，代表1,440,792,031股，占公司股份总数的

9.1166%。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（

）参加现场会议并投票表决的股东及股东授权委托代表共

人，代表3,551,652,506股，占公司股份总数的22.4731%；

（2）通过网络投票的股东4,402人，代表1,283,334,622股，占公司股份总

数的8.1203%。

9.公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

二、议案审议表决情况本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》表决结果：同意4,539,033,835股，占出席会议有表决权股份总数93.8789%；弃权106,913,114股，占出席会议有表决权股份总数的2.2112%；反对189,040,179股，占出席会议有表决权股份总数的

3.9098%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。

其中，中小股东表决结果：

同意1,144,838,738股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的79.4590%；弃权106,913,114股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

7.4204%；反对189,040,179股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的13.1206%。

（二）审议通过《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意4,564,156,376股，占出席会议有表决权股份总数94.3985%；弃权13,061,314股，占出席会议有表决权股份总数的

0.2701%；反对257,769,438股，占出席会议有表决权股份总数的5.3313%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。

其中，中小股东表决结果：

同意1,169,961,279股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

81.2026%；弃权13,061,314股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.9065%；反对257,769,438股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的17.8908%。

（三）审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意4,562,775,417股，占出席会议有表决权股份总数94.3700%；弃权13,098,314股，占出席会议有表决权股份总数的0.2709%；反对259,113,397股，占出席会议有表决权股份总数的

5.3591%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。

其中，中小股东表决结果：

同意1,168,580,320股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

81.1068%；

弃权13,098,314股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.9091%；反对259,113,397股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

17.9841%。

（四）审议通过《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》表决结果：同意4,564,490,662股，占出席会议有表决权股份总数

94.4054%；弃权13,076,814股，占出席会议有表决权股份总数的0.2705%；反对257,419,652股，占出席会议有表决权股份总数的

5.3241%。其中，中小股东表决结果：

同意1,170,295,565股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的81.2258%；弃权13,076,814股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

0.9076%；反对257,419,652股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

17.8665%。

（五）审议通过《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意4,564,413,820股，占出席会议有表决权股份总数94.4038%；弃权13,128,445股，占出席会议有表决权股份总数的

0.2715%；反对257,444,863股，占出席会议有表决权股份总数的5.3246%。

其中，中小股东表决结果：

同意1,170,218,723股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的81.2205%；弃权13,128,445股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

0.9112%；反对257,444,863股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的17.8683%。

（六）审议通过《关于修订〈公司对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：同意4,564,165,669股，占出席会议有表决权股份总数94.3987%；弃权13,151,413股，占出席会议有表决权股份总数的

0.2720%；反对257,670,046股，占出席会议有表决权股份总数的5.3293%。

其中，中小股东表决结果：

同意1,169,970,572股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

81.2033%；弃权13,151,413股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.9128%；反对257,670,046股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的17.8839%。

（七）审议通过《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：同意4,564,505,198股，占出席会议有表决权股份总数94.4057%；弃权13,149,645股，占出席会议有表决权股份总数的0.2720%；反对257,332,285股，占出席会议有表决权股份总数的

5.3223%。

同意1,170,310,101股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

81.2269%；弃权13,149,645股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.9127%；反对257,332,285股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

17.8605%。

（八）审议通过《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》表决结果：同意4,562,658,815股，占出席会议有表决权股份总数

94.3675%；弃权13,168,645股，占出席会议有表决权股份总数的0.2724%；反对259,159,668股，占出席会议有表决权股份总数的5.3601%。其中，中小股东表决结果：

同意1,168,463,718股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

81.0987%；弃权13,168,645股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.9140%；反对259,159,668股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的17.9873%。

（九）审议通过《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》表决结果：同意4,806,023,971股，占出席会议有表决权股份总数99.4010%；弃权13,149,474股，占出席会议有表决权股份总数的

0.2720%；反对15,813,683股，占出席会议有表决权股份总数的0.3271%。其中，中小股东表决结果：

同意1,411,828,874股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的97.9898%；弃权13,149,474股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

0.9127%；反对15,813,683股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.0976%。

（十）审议通过《关于董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人提名的议案》

1、选举其实先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意4,642,103,342票，占出席会议有表决权股份总数

96.0107%。其实先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

其中，中小股东表决结果：

同意1,247,908,245票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

86.6127%。

2、选举黄建海女士为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意4,691,141,741票，占出席会议有表决权股份总数97.0249%。黄建海女士当选为公司第七届董事会非独立董事。

同意1,296,946,644票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

90.0162%。

3、选举程磊先生为第七届董事会非独立董事表决结果：同意4,690,944,423票，占出席会议有表决权股份总数

97.0208%。程磊先生当选为公司第七届董事会非独立董事。其中，中小股东表决结果：

同意1,296,749,326票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的90.0025%。

（十一）审议通过《关于董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人提名的议案》

、选举李智平先生为第七届董事会独立董事

表决结果：同意4,689,151,774票，占出席会议有表决权股份总数96.9837%。李智平先生当选为公司第七届董事会独立董事。

其中，中小股东表决结果：

同意1,294,956,677票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的89.8781%。

、选举朱振梅女士为第七届董事会独立董事

表决结果：同意4,691,533,036票，占出席会议有表决权股份总数97.0330%。朱振梅女士当选为公司第七届董事会独立董事。

其中，中小股东表决结果：

同意1,297,337,939票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

90.0434%。

三、律师出具的法律意见

公司董事会聘请了国浩律师（上海）事务所雷丹丹律师和徐雪桦律师出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.东方财富信息股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；

2.国浩律师(上海)事务所关于东方财富信息股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书；

3.深圳证券交易所要求的其他文件。特此公告。

东方财富信息股份有限公司董事会二〇二五年十二月十五日