证券代码：300051证券简称：琏升科技公告编号：2025-090
琏升科技股份有限公司2025年第五次临时股东大会决议公告
特别提示：
、本次股东大会未出现否决议案的情形
2、本次股东大会不涉及变更先前股东大会决议的情形
一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况2025年
月
日、
月
日，琏升科技股份有限公司（以下简称“公司”）以公告方式向全体股东发出2025年第五次临时股东大会通知及相关提示性公告，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：
2025-088）、《关于召开2025年第五次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2025-089）。
2025年10月9日，公司2025年第五次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；其中：
1、现场会议于2025年10月9日下午14:50起在厦门市思明区软件园二期观日路
号琏升科技股份有限公司会议室召开。
2、网络投票时间为2025年10月9日特定时间段：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月9日交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年
月
日9:15-15:00
本次股东大会由董事会召集，由公司董事长黄明良先生主持；参加本次股东大会的有股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等各相关人员。本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）股东出席情况
、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东
人，代表股份104,838,404股，占公司有表决权股份总数的28.1720％。
其中：通过现场投票的股东
人，代表股份90,830,466股，占公司有表决权股份总数的24.4078％。
通过网络投票的股东158人，代表股份14,007,938股，占公司有表决权股份总数的
3.7642％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东
人，代表股份29,119,938股，占公司有表决权股份总数的7.8251％。
其中：通过现场投票的中小股东
人，代表股份15,112,000股，占公司有表决权股份总数的4.0609％。
通过网络投票的中小股东
人，代表股份14,007,938股，占公司有表决权股份总数的3.7642％。
二、议案审议及表决情况
经股东大会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式对如下议案进行表决：
1、审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意104,497,404股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.6747％；反对249,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2377％；弃权91,800股（其中，因未投票默认弃权
股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0876％。
中小股东总表决情况：
同意28,778,938股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
98.8290％；反对249,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8558％；弃权91,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3152％。该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2、审议通过《关于为控股子公司向金融机构申请借款提供担保的议案》总表决情况：
同意104,290,304股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.4772％；反对397,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3793％；弃权150,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1435％。中小股东总表决情况：
同意28,571,838股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
98.1178％；反对397,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3657％；弃权150,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5165％。
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
3、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意104,550,204股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7251％；反对208,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1989％；弃权79,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0760％。
中小股东总表决情况：
同意28,831,738股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.0103％；反对208,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7160％；弃权79,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2737％。
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
4、逐项审议通过《关于修订及制定部分公司内部治理制度的议案》
4.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意104,392,804股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5750％；反对274,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2616％；弃权171,300股（其中，因未投票默认弃权
股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1634％。
中小股东总表决情况：
同意28,674,338股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
98.4698％；反对274,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.9420％；弃权171,300股（其中，因未投票默认弃权
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5883％。
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
4.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意104,389,904股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5722％；反对277,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2646％；弃权171,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1632％。
中小股东总表决情况：
同意28,671,438股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
98.4598％；反对277,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9526％；弃权171,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.5876％。
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
4.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意104,389,904股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5722％；反对288,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2751％；弃权160,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1527％。
中小股东总表决情况：
同意28,671,438股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
98.4598％；反对288,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9904％；弃权160,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.5498％。该议案获得公司股东大会通过。
4.04《关于修订<募集资金管理制度>的议案》总表决情况：
同意104,453,304股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.6327％；反对275,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2626％；弃权109,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1047％。中小股东总表决情况：
同意28,734,838股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
98.6775％；反对275,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9454％；弃权109,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.3771％。该议案获得公司股东大会通过。
4.05《关于修订<关联交易决策制度>的议案》总表决情况：
同意104,391,504股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5737％；反对275,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2629％；弃权171,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1634％。
中小股东总表决情况：
同意28,673,038股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
98.4653％；反对275,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9464％；弃权171,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.5883％。该议案获得公司股东大会通过。
4.06《关于修订<对外担保管理制度>的议案》总表决情况：
同意104,382,404股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5650％；反对295,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2821％；弃权160,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1529％。中小股东总表决情况：
同意28,663,938股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
98.4341％；反对295,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0155％；弃权160,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.5505％。该议案获得公司股东大会通过。
4.07《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》总表决情况：
同意104,488,904股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.6666％；反对269,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2572％；弃权79,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0762％。
中小股东总表决情况：
同意28,770,438股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
98.7998％；反对269,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.9258％；弃权79,900股（其中，因未投票默认弃权
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2744％。该议案获得公司股东大会通过。
4.08《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》总表决情况：
同意104,543,204股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7184％；反对202,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1927％；弃权93,200股（其中，因未投票默认弃权
股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0889％。
中小股东总表决情况：
同意28,824,738股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
98.9863％；反对202,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.6937％；弃权93,200股（其中，因未投票默认弃权
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3201％。该议案获得公司股东大会通过。
三、法律意见本次股东大会由北京兰台（厦门）律师事务所指派的卓漫桦律师、邱世豪律师现场见证并出具《法律意见书》。见证律师认为：公司2025年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。《法律意见书》具体内容详见同日公告。
四、备查文件
、2025年第五次临时股东大会决议；
2、北京兰台（厦门）律师事务所法律意见书；
、其他相关文件。特此公告！
琏升科技股份有限公司
董事会二〇二五年十月九日