哈尔滨九洲集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况;

2.本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026 年3 月2 日(星期一)下午13:30;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为:2026年3月2日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年3月2日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:哈尔滨市松北区九洲路609 号九洲集团零碳产业园 一楼会议室。

3、会议召集人:公司董事会。

4、会议方式:本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议主持人:公司董事长李寅先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、 《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、公司的总股本为643,410,436股,通过现场和网络投票的股东275人,代 表股份159,349,029股,占公司有表决权股份总数的24.7663%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份155,836,519股,占公司有表决权 股份总数的24.2204%。

通过网络投票的股东273人,代表股份3,512,510股,占公司有表决权股份总 数的0.5459%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东273人,代表股份3,512,510股,占公司有表 决权股份总数的0.5459%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总 数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东273人,代表股份3,512,510股,占公司有表决权股 份总数的0.5459%。

3、公司董事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议情况

提案1.00 《关于为子公司申请综合授信及融资租赁借款提供担保的议案》 总表决情况:

同意158,366,458 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3834%; 反对725,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4552%;弃权257,271 股(其中,因未投票默认弃权9,100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.1615%。

中小股东总表决情况:

同意2,529,939 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.0265%;反对725,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.6491%;弃权257,271 股(其中,因未投票默认弃权9,100 股),占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3244%。

表决结果:通过

提案2.00 《关于2026 年度计划向金融机构申请融资额度的议案》

总表决情况:

同意158,550,818 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4991%; 反对581,461股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3649%;弃权216,750

股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1360%。

中小股东总表决情况:

同意2,714,299 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.2752%;反对581,461 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.5540%;弃权216,750 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的6.1708%。

表决结果:通过

四、备查文件

1.哈尔滨九洲集团股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议;

2.北京浩天(哈尔滨)律师事务所出具的《关于哈尔滨九洲集团股份有限 公司2026 年第一次临时股东会之法律意见书》。

特此公告!

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二六年三月二日