爱尔眼科医院集团股份有限公司 AIER EYE HOSPITAL GROUP CO.,LTD.

股票简称:爱尔眼科

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第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

爱尔眼科医院集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次 会议于2026 年3 月20 日以通讯表决方式召开,会议通知于2026 年3 月17 日以 邮件方式送达,会议由董事长陈邦先生召集。应到董事7 人,实到董事7 人,会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。经审议, 本次会议一致通过如下议案:

一、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司2021 年度向特定对象发行股票募投项目中“沈阳爱尔眼视光迁址 扩建项目”已达到预定可使用状态,除预留募集资金1,216.00 万元用于支付部分 合同尾款及质保金外,公司拟将项目节余募集资金21,533.68 万元(含利息收入) 全部转入自有账户用于永久补充流动资金,并于募投项目结算完毕后注销相关募 集资金专项账户。公司董事会授权公司财务部门办理本次专户注销事项,相关的 募集资金三方监管协议亦予以终止。

该项议案经董事会审计委员会审议通过。

此项议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于部 分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

二、《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率,合理利用自有资金,获取较好的投资回报,公司拟在

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保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用不超过人民币15亿元的部分自 有资金进行现金管理,期限为自公司第七届董事会第四次会议决议之日起12个 月。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用,由公司财务中心负责具体购买 事宜。

该项议案经董事会审计委员会审议通过。

此项议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

该议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于使 用部分自有资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

2026 年3 月20 日