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证券代码：300014证券简称：亿纬锂能公告编号：2025-132

惠州亿纬锂能股份有限公司关于选举产生第七届董事会职工代表董事的公告

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年

月

日召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举祝媛女士（简历见附件）为公司第七届董事会职工代表董事。

祝媛女士将与公司2025年第四次临时股东会选举产生的非职工董事共同组成公司第七届董事会，任期三年，自第七届董事会组成之日起至第七届董事会届满之日止。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2025年10月27日

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附件：简历祝媛女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，福州大学化学工程与工艺专业硕士毕业。于2004年

月入职惠州亿纬锂能股份有限公司，现任公司党委书记、工会主席、科技委员会主任。祝媛女士直接持有公司股份

股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——创业板上市公司规范运作》第

3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。