北京神州泰岳软件股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开了公司第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及2023年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会同意为符合条件的激励对象办理归属相关事宜，本次股票归属将使公司总股本、注册资本发生相应变动，公司总股本由1,962,564,954股增加至1,967,173,866股，注册资本由人民币1,962,564,954元增加至1,967,173,866元。
基于上述事项的变更，公司对《公司章程》的相关条款进行相应修订。根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本次变更注册资本并修改《公司章程》事宜无需再次提交股东会审议。具体修改内容如下：
| 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 |
| 第六条公司注册资本为人民币1,962,564,954.00元。 | 第六条公司注册资本为人民币1,967,173,866元。 |
| 第二十一条公司已发行的股份数为1,962,564,954股，公司的股本结构为：普通股1,962,564,954股，无其他类别股份。 | 第二十一条公司已发行的股份数为1,967,173,866股，公司的股本结构为：普通股1,967,173,866股，无其他类别股份。 |
除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变，本次变更内容和相关章程条款的修订，最终以市场监督管理部门登记为准。修订后的《公司章程》全文于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会2025年10月29日