证券代码：000056、200056证券简称：皇庭国际、皇庭B公告编号：2025-056
深圳市皇庭国际企业股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：2025年10月16日（星期四）下午14：30；
2、召开地点：深圳市福田区福华路350号皇庭中心28楼会议室；
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会；
5、主持人：董事长邱善勤先生主持。
本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共257人，代表有表决权股份273,743,452股，占公司有表决权股份总数的23.1490%。其中A股股东及股东代理人共253人，代表有表决权股份185,634,400股，占公司A股有表决权股份总数的19.7632%；B股股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份88,109,052股，占公司B股有表决权股份总数的36.2238%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份269,205,952股，占公司有表决权股份总数的22.7653%。其中A股股东及股东代理人
共1人，代表有表决权股份181,126,900股，占公司A股有表决权股份总数的19.2833%。B股股东及股东代理人共2人，代表有表决权股份88,079,052股，占公司B股有表决权股份总数的36.2115%。
3、网络投票情况通过网络投票的股东254人，代表有表决权股份4,537,500股，占公司有表决权股份总数的0.3837%。通过网络投票的A股股东252人，代表有表决权股份4,507,500股，占公司A股有表决权股份总数0.4799%；通过网络投票的B股股东2人，代表有表决权股份30,000股，占公司B股有表决权股份总数0.0123%。
4、出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
| 非累积投票议案 | |||||||||
| 提案编码 | 议案名称 | 股份类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |||
| 股数 | 占出席会议有表决权股份数的比例 | 股数 | 占出席会议有表决权股份数的比例 | 股数 | 占出席会议有表决权股份数的比例 | ||||
| 1.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | 总计 | 272,959,052 | 99.7135% | 680,700 | 0.2487% | 103,700 | 0.0379% | 通过 |
| A股 | 184,855,000 | 99.5801% | 675,700 | 0.3640% | 103,700 | 0.0559% | |||
| B股 | 88,104,052 | 99.9943% | 5,000 | 0.0057% | 0 | 0.0000% | |||
| 中小股东 | 3,753,100 | 82.7129% | 680,700 | 15.0017% | 103,700 | 2.2854% | |||
| 2.00 | 关于拟续聘会计师事务所的议案 | 总计 | 272,962,952 | 99.7149% | 701,400 | 0.2562% | 79,100 | 0.0289% | 通过 |
| A股 | 184,858,900 | 99.5822% | 696,400 | 0.3751% | 79,100 | 0.0426% | |||
| B股 | 88,104,052 | 99.9943% | 5,000 | 0.0057% | 0 | 0.0000% | |||
| 中小股东 | 3,757,000 | 82.7989% | 701,400 | 15.4579% | 79,100 | 1.7433% | |||
| 3.00 | 关于修订公司部分治理制度的议案 | ||||||||
| 3.01 | 关于修订《股东大会 | 总计 | 272,938,752 | 99.7060% | 722,300 | 0.2639% | 82,400 | 0.0301% | 通过 |
| 议事规则》并更名为《股东会议事规则》的议案 | A股 | 184,834,700 | 99.5692% | 717,300 | 0.3864% | 82,400 | 0.0444% | ||
| B股 | 88,104,052 | 99.9943% | 5,000 | 0.0057% | 0 | 0.0000% | |||
| 中小股东 | 3,732,800 | 82.2656% | 722,300 | 15.9185% | 82,400 | 1.8160% | |||
| 3.02 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 总计 | 272,970,852 | 99.7178% | 682,200 | 0.2492% | 90,400 | 0.0330% | 通过 |
| A股 | 184,866,800 | 99.5865% | 677,200 | 0.3648% | 90,400 | 0.0487% | |||
| B股 | 88,104,052 | 99.9943% | 5,000 | 0.0057% | 0 | 0.0000% | |||
| 中小股东 | 3,764,900 | 82.9730% | 682,200 | 15.0347% | 90,400 | 1.9923% | |||
| 3.03 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 总计 | 272,965,052 | 99.7156% | 682,300 | 0.2492% | 96,100 | 0.0351% | 通过 |
| A股 | 184,861,000 | 99.5834% | 677,300 | 0.3649% | 96,100 | 0.0518% | |||
| B股 | 88,104,052 | 99.9943% | 5,000 | 0.0057% | 0 | 0.0000% | |||
| 中小股东 | 3,759,100 | 82.8452% | 682,300 | 15.0369% | 96,100 | 2.1179% | |||
| 3.04 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | 总计 | 272,945,452 | 99.7085% | 707,400 | 0.2584% | 90,600 | 0.0331% | 通过 |
| A股 | 184,841,400 | 99.5728% | 702,400 | 0.3784% | 90,600 | 0.0488% | |||
| B股 | 88,104,052 | 99.9943% | 5,000 | 0.0057% | 0 | 0.0000% | |||
| 中小股东 | 3,739,500 | 82.4132% | 707,400 | 15.5901% | 90,600 | 1.9967% | |||
| 3.05 | 关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案 | 总计 | 272,923,752 | 99.7006% | 735,200 | 0.2686% | 84,500 | 0.0309% | 通过 |
| A股 | 184,819,700 | 99.5611% | 730,200 | 0.3934% | 84,500 | 0.0455% | |||
| B股 | 88,104,052 | 99.9943% | 5,000 | 0.0057% | 0 | 0.0000% | |||
| 中小股东 | 3,717,800 | 81.9350% | 735,200 | 16.2028% | 84,500 | 1.8623% | |||
| 3.06 | 关于修订《募集资金管理办法》的议案 | 总计 | 272,976,052 | 99.7197% | 675,300 | 0.2467% | 92,100 | 0.0336% | 通过 |
| A股 | 184,872,000 | 99.5893% | 670,300 | 0.3611% | 92,100 | 0.0496% | |||
| B股 | 88,104,052 | 99.9943% | 5,000 | 0.0057% | 0 | 0.0000% | |||
| 中小股东 | 3,770,100 | 83.0876% | 675,300 | 14.8826% | 92,100 | 2.0298% | |||
| 3.07 | 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 | 总计 | 272,904,352 | 99.6935% | 682,600 | 0.2494% | 156,500 | 0.0572% | 通过 |
| A股 | 184,800,300 | 99.5507% | 677,600 | 0.3650% | 156,500 | 0.0843% | |||
| B股 | 88,104,052 | 99.9943% | 5,000 | 0.0057% | 0 | 0.0000% | |||
| 中小股东 | 3,698,400 | 81.5074% | 682,600 | 15.0435% | 156,500 | 3.4490% | |||
| 累积投票提案案（采用等额选举） | |||||||||
| 序号 | 议案名称 | 股份类别 | 得票数（股） | 占出席会议有表决权股份数的 | 是否当选 |
| 4.00 | 第十一届董事会非独立董事选举 | ||||
| 4.01 | 选举李亚莉为第十一届董事会非独立董事 | 总计 | 269,447,042 | 98.4305% | 是 |
| A股 | 181,367,990 | 97.7017% | |||
| B股 | 88,079,052 | 99.9660% | |||
| 中小股东 | 241,090 | 5.3133% | |||
| 4.02 | 选举邓传书为第十一届董事会非独立董事 | 总计 | 269,424,352 | 98.4222% | 是 |
| A股 | 181,345,300 | 97.6895% | |||
| B股 | 88,079,052 | 99.9660% | |||
| 中小股东 | 218,400 | 4.8132% | |||
| 4.03 | 选举史冉冉为第十一届董事会非独立董事 | 总计 | 269,424,737 | 98.4223% | 是 |
| A股 | 181,345,685 | 97.6897% | |||
| B股 | 88,079,052 | 99.9660% | |||
| 中小股东 | 218,785 | 4.8217% | |||
| 4.04 | 选举黄佳欣为第十一届董事会非独立董事 | 总计 | 269,424,146 | 98.4221% | 是 |
| A股 | 181,345,094 | 97.6894% | |||
| B股 | 88,079,052 | 99.9660% | |||
| 中小股东 | 218,194 | 4.8087% | |||
| 5.00 | 第十一届董事会独立董事选举 | ||||
| 5.01 | 选举劳丽明为第十一届董事会独立董事 | 总计 | 269,338,150 | 98.3907% | 是 |
| A股 | 181,259,098 | 97.6431% | |||
| B股 | 88,079,052 | 99.9660% | |||
| 中小股东 | 132,198 | 2.9135% | |||
| 5.02 | 选举林熹为第十一届董事会独立董事 | 总计 | 269,328,843 | 98.3873% | 是 |
| A股 | 181,249,791 | 97.6380% | |||
| B股 | 88,079,052 | 99.9660% | |||
| 中小股东 | 122,891 | 2.7083% | |||
| 5.03 | 选举杨文为第十一届董事会独立董事 | 总计 | 269,327,230 | 98.3867% | 是 |
| A股 | 181,248,178 | 97.6372% | |||
| B股 | 88,079,052 | 99.9660% | |||
| 中小股东 | 121,278 | 2.6728% |
注：上述计算结果若有尾差，系四舍五入所致。
对于本次会议所有议案，公司均对中小投资者的表决结果进行了单独计票。议案
1.00、3.01、3.02为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；
2、见证律师姓名：黄佳曼、陈启光；
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2025年第一次临时股东会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
董事会2025年10月17日