证券代码：000029、200029证券简称：深深房A、深深房B

（公告编号：2025-031）深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第二十四次会议于2025年11月10日（星期一）以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于2025年11月5日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》本议案需提请公司股东会审议。修订后的《公司章程》全文及修订对比表同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》本议案需提请公司股东会审议。修订后的《股东会议事规

则》全文及修订对比表同日在巨潮资讯网上披露。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》本议案需提请公司股东会审议。修订后的《董事会议事规则》全文及修订对比表同日在巨潮资讯网上披露。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》本议案需提请公司股东会审议。修订后的《独立董事工作制度》全文及修订对比表同日在巨潮资讯网上披露。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘办法>的议案》

本议案需提请公司股东会审议。修订后的《会计师事务所选聘办法》全文及修订对比表同日在巨潮资讯网上披露。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（六）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司董事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。2025年度审计费用与2024年度审计费用一致，即72万元人民币，其中财务报告审计费用为51万元人民币，内部控制审计费用为21万元人民币。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员

会审议通过。本议案需提请公司股东会审议。《关于拟续聘会计师事务所的公告》同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（七）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式于2025年11月26日在深圳市人民南路深房广场48楼A会议室召开2025年第一次临时股东会。

《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露，《2025年第一次临时股东会会议材料》同日在巨潮资讯网上披露。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本次会议还听取了《对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》和《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》，同日在巨潮资讯网上披露。

三、备查文件

（一）公司第八届董事会第二十四次会议决议；

（二）公司董事会审计委员会2025年第七次会议决议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董事会

2025年11月11日