浙江真爱美家股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

一、会议召开情况浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2025年

月

日以现场加通讯表决的方式召开，本次会议由于情况紧急，全体董事同意豁免通知时限。本次会议由公司董事长郑期中召集并主持，会议应参加表决的董事

人，实际参加表决的董事

人，公司高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

、审议通过《关于豁免公司控股股东及实际控制人、董事长自愿性股份限售及锁定承诺的议案》表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票，回避

票，董事郑期中、郑其明、郑扬、胡洁、刘立伟、刘劲松回避表决。独立董事专门会议审议并通过了该议案。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《关于豁免公司控股股东及实际控制人、董事长自愿性股份限售及锁定承诺的公告》。

、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《关于修改公司章程部分条款的公告》。

3、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议；

2、公司独立董事专门会议2025年第一次会议决议。特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2025年11月12日