证券代码：003030证券简称：祖名股份公告编号：2025-051

祖名豆制品股份有限公司关于召开2025年度第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2025年度第二次临时股东会的议案》，决定于2025年

月

日（星期一）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东会。现就本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

、股东会届次：

2025年度第二次临时股东会

、股东会的召集人：董事会

、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

、会议时间：

（

）现场会议时间：

2025年

月

日14:30（

）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年

月

日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年

月

日9:15至15:00的任意时间。

、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

、会议的股权登记日：

2025年

月

日

、出席对象：

（

）截至2025年

月

日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（

）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当参加股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市滨江区江陵路77号祖名豆制品股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

、提案的具体内容上述提案由公司第五届董事会第十四次会议审议通过后提交，具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

、提案

为特别决议，应当经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的

以上通过。以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。（

）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。

（

）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

（

）异地股东可凭以上证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，信函、传真或电子邮件以送达本公司的时间为准（需在2025年

月

日16:30前送达或发送电子邮件至zumingzqb@chinazuming.cn，并来电确认），本次会议不接受电话登记。（

）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带本人身份证原件到场。

、登记时间：

2025年

月

日上午9:00-11:30；下午13:00-16:30。

3、登记地点：祖名豆制品股份有限公司证券投资部

4、会议联系方式：

联系人：证券投资部电话：0571-86687900传真：0571-86687900电子邮箱：zumingzqb@chinazuming.cn

5、其他事项：本次股东会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

祖名豆制品股份有限公司董事会

2025年10月24日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363030”，投票简称为“祖名投票”。

2、填报表决意见或选举票数。本次股东会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月10日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以通过证券公司交易客户端登录交易系统进行投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月10日9:15，结束时间为2025年11月10日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

祖名豆制品股份有限公司：

兹全权委托（先生/女士）代表本单位（本人）出席祖名豆制品股份有限公司于2025年11月10日下午14:30召开的2025年度第二次临时股东会，并对会议提案行使如下表决权，本人（本单位）对本次会议审议事项中未作具体指示，受托人有权按照自己的意愿表决。

委托人名称（签名或签章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

持有上市公司股份的性质：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期：

有效期限：

委托人对本次股东会提案表决意见：

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。