浙江中晶科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2026年1月26日以电话、邮件的方式发出，会议于2026年1月30日10:00在公司会议室以通讯会议的方式召开。本次应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人，均以通讯表决方式参与本次会议。公司全体高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》

审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。通过。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-004）。

三、备查文件

《第四届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司

董事会2026年1月31日