证券代码：003025证券简称：思进智能公告编号：2025-056
思进智能成形装备股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告
重要提示：
1、本次股东大会未出现议案被否决的情形；
、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议时间：
2025年
月
日（星期五）下午14:00起。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025年
月
日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2025年
月
日上午9:15至下午15:00的任意时间。
、现场会议召开地点
浙江省宁波高新区菁华路
号，思进智能办公大楼五楼会议室。
、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
、会议召集人：公司第五届董事会。
、会议主持人：公司董事长李忠明先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议总体情况：
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共118人，代表有表决权的股份总数为164,468,989股，占公司有表决权股份总数的57.9211%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权股份总数为144,517,660股，占公司有表决权股份总数的50.8948%。
（2）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共113人，代表有表决权股份总数为19,951,329股，占公司有表决权股份总数的
7.0263%。
（3）中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下简称“中小股东”）出席情况
通过出席现场会议和网络投票的中小股东及股东代表共114人，代表有表决权股份总数15,464,687股，占公司有表决权股份总数的5.4462%。
2、公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。上海市锦天城律师事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意164,360,486股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9340%；反对104,263股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的0.0634%；弃权4,240股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0026%。
其中，中小投资者表决情况：同意15,356,184股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.2984%；反对104,263股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.6742%；弃权4,240股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0274%。
表决结果：本议案获得通过。
2、审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意164,360,086股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9338%；反对104,063股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0633%；弃权4,840股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0029%。
其中，中小投资者表决情况：同意15,355,784股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.2958%；反对104,063股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.6729%；弃权4,840股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0313%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。
3、审议通过了《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意164,359,344股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9333%；反对104,805股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0637%；弃权4,840股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0029%。
其中，中小投资者表决情况：同意15,355,042股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.2910%；反对104,805股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.6777%；弃权4,840股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0313%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席股东大会有表决权股份总
数的三分之二以上通过，本议案获得通过。
4、逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
4.01审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》总表决情况：同意164,362,086股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9350%；反对102,063股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0621%；弃权4,840股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0029%。其中，中小投资者表决情况：同意15,357,784股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.3087%；反对102,063股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.6600%；弃权4,840股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0313%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。
4.02审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意164,362,086股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9350%；反对102,063股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0621%；弃权4,840股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0029%。
其中，中小投资者表决情况：同意15,357,784股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.3087%；反对102,063股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.6600%；弃权4,840股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0313%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。
4.03审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：同意164,362,486股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9352%；反对102,263股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0622%；弃权4,240股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会
议所有股东所持有表决权股份总数的0.0026%。其中，中小投资者表决情况：同意15,358,184股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.3113%；反对102,263股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.6613%；弃权4,240股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0274%。
表决结果：本议案获得通过。
4.04审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》总表决情况：同意164,360,686股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9342%；反对102,063股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0621%；弃权6,240股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0038%。
其中，中小投资者表决情况：同意15,356,384股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.2997%；反对102,063股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.6600%；弃权6,240股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0403%。
表决结果：本议案获得通过。
4.05审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
总表决情况：同意164,360,686股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9342%；反对104,063股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0633%；弃权4,240股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0026%。
其中，中小投资者表决情况：同意15,356,384股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.2997%；反对104,063股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.6729%；弃权4,240股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0274%。
表决结果：本议案获得通过。
4.06审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：同意164,361,486股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的99.9346%；反对102,063股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0621%；弃权5,440股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0033%。其中，中小投资者表决情况：同意15,357,184股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.3048%；反对102,063股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.6600%；弃权5,440股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0352%。
表决结果：本议案获得通过。
4.07审议通过了《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》总表决情况：同意164,365,486股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9371%；反对102,063股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0621%；弃权1,440股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0009%。
其中，中小投资者表决情况：同意15,361,184股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.3307%；反对102,063股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.6600%；弃权1,440股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0093%。
表决结果：本议案获得通过。
4.08审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：同意164,362,886股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9355%；反对102,063股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0621%；弃权4,040股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0025%。
其中，中小投资者表决情况：同意15,358,584股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.3139%；反对102,063股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.6600%；弃权4,040股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0261%。
表决结果：本议案获得通过。
4.09审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》总表决情况：同意164,365,486股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9371%；反对102,063股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0621%；弃权1,440股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0009%。
其中，中小投资者表决情况：同意15,361,184股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.3307%；反对102,063股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.6600%；弃权1,440股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0093%。
表决结果：本议案获得通过。
4.10审议通过了《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》
总表决情况：同意164,360,944股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9343%；反对102,605股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0624%；弃权5,440股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0033%。
其中，中小投资者表决情况：同意15,356,642股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.3013%；反对102,605股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.6635%；弃权5,440股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0352%。
表决结果：本议案获得通过。
4.11审议通过了《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》
总表决情况：同意164,365,286股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9369%；反对102,263股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0622%；弃权1,440股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0009%。
其中，中小投资者表决情况：同意15,360,984股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.3294%；反对102,263股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.6613%；弃权1,440股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0093%。
表决结果：本议案获得通过。
4.12审议通过了《关于修订<董事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度>的议案》
总表决情况：同意164,361,226股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9345%；反对102,323股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0622%；弃权5,440股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0033%。
其中，中小投资者表决情况：同意15,356,924股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.3032%；反对102,323股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.6617%；弃权5,440股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0352%。
表决结果：本议案获得通过。
5、审议通过了《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》
总表决情况：同意164,365,286股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9369%；反对102,263股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0622%；弃权1,440股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0009%。
其中，中小投资者表决情况：同意15,360,984股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.3294%；反对102,263股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.6613%；弃权1,440股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0093%。
表决结果：本议案获得通过。
6、逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
6.01回购股份的目的
总表决情况：同意164,391,286股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9528%；反对76,163股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0463%；弃权1,540股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0009%。
其中，中小投资者表决情况：同意15,386,984股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.4975%；反对76,163股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.4925%；弃权1,540股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0100%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。
6.02回购股份符合相关条件
总表决情况：同意164,389,486股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9517%；反对78,063股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0475%；弃权1,440股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0009%。
其中，中小投资者表决情况：同意15,385,184股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.4859%；反对78,063股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.5048%；弃权1,440股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0093%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。
6.03回购股份的方式、价格区间
总表决情况：同意164,391,286股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9528%；反对76,163股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0463%；弃权1,540股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0009%。
其中，中小投资者表决情况：同意15,386,984股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.4975%；反对76,163股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.4925%；弃权1,540股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0100%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。
6.04拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本比例及拟用于回购的资金总额总表决情况：同意164,391,286股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9528%；反对76,163股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0463%；弃权1,540股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0009%。其中，中小投资者表决情况：同意15,386,984股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.4975%；反对76,163股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.4925%；弃权1,540股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0100%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。
6.05回购股份的资金来源
总表决情况：同意164,391,286股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9528%；反对76,263股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0464%；弃权1,440股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0009%。
其中，中小投资者表决情况：同意15,386,984股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.4975%；反对76,263股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.4931%；弃权1,440股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0093%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。
6.06回购股份的实施期限
总表决情况：同意164,391,286股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9528%；反对76,263股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0464%；弃权1,440股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0009%。
其中，中小投资者表决情况：同意15,386,984股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的99.4975%；反对76,263股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.4931%；弃权1,440股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0093%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。
6.07本次回购股份相关事宜的具体授权
总表决情况：同意164,391,286股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9528%；反对76,263股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0464%；弃权1,440股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0009%。
其中，中小投资者表决情况：同意15,386,984股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.4975%；反对76,263股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.4931%；弃权1,440股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0093%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所委派见证律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为：公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
、《思进智能成形装备股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于思进智能成形装备股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
思进智能成形装备股份有限公司董事会
2025年11月15日