思进智能成形装备股份有限公司关于制定、修订公司部分治理制度的公告

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年

月

日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次修订的原因及依据鉴于《中华人民共和国公司法（2023年修订）》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对配套的规章、规范性文件进行了集中修改、废止。公司于2025年

月

日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。为进一步促进公司规范运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟制定、修订部分相关制度。

二、本次制定、修订的主要制度根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司本次制

定、修订的主要制度如下：

上述制度已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，其中第1-3项、第7-13项及第

、

项制度尚需提交公司股东大会审议。上述制度全文已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会

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