金富科技股份有限公司第四届董事会第三次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次临时会议于2025年9月1日在公司大会议室以通讯方式召开，会议通知已于2025年8月27日以电话、专人和发送电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事陈珊珊女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于本公司拟对外出租部分自有物业的议案》董事会同意为提高资产整体运营效率，增加资产收益，公司在满足自用条件下，出租部分自有物业，为公司和股东创造更大收益。同意公司与承租方签订相关租赁合同。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于公司拟对外出租部分自有物业的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、《金富科技股份有限公司第四届董事会第三次临时会议决议》；

特此公告。

金富科技股份有限公司

董事会2025年9月2日