欣贺股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2025年9月29日上午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2025年9月24日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事

人，实际表决的董事

人；公司高管列席本次会议。本次会议由董事长孙柏豪先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：

1、审议通过《关于终止厂房出租暨签署<解除合同协议书>的议案》鉴于公司闲置厂房（湖里区华昌路

号厂房）的承租方两岸综合（厦门）集团有限公司经营困难，拖欠公司租金，已无力继续履行租赁事项，董事会同意提前终止该厂房租赁暨签署《解除合同协议书》。

根据《公司章程》等相关规定，本次交易金额在董事会审批权限内，无须提交公司股东会批准。本次终止厂房出租事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果为：同意

票，反对

票，弃权

票。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止厂房出租暨签署<解除合同协议书>的公告》。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2025年

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