证券代码：003009证券简称：中天火箭公告编号：2025-055债券代码：127071债券简称：天箭转债
陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告
一、董事会召开情况陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2025年9月8日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2025年9月14日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开，会议由公司董事长程皓召集并主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高管列席了会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况会议审议通过了如下议案：
（一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司章程》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定
信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司股东会议事规则》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）审议《关于修订〈内部控制评价办法〉的议案》详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司内部控制评价办法》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（六）审议《关于修订〈独立董事工作规定〉的议案》详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事工作规定》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议《关于修订〈独立董事专门会议工作规定〉的议案》详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事专门会议工作规定》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司总经理工作细则》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（九）审议《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司董事会秘书工作细则》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十）审议《关于修订〈信息披露管理规定〉的议案》详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司信息披露管理规定》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议《关于修订〈募集资金管理规定〉的议案》详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司募集资金管理规定》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议《关于修订〈关联交易管理规定〉的议案》详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关联交易管理规定》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议《关于补选李怀念为公司非独立董事的议案》详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于补选公司非独立董事的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议《关于选举姜文为公司职工董事的议案》详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于选举职工董事的公告》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议《关于选聘李怀念为公司总经理的议案》详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于选聘总经理、副总经理的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十六）审议《关于选聘宁星华为公司副总经理的议案》详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于选聘总经理、副总经理的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十七）审议《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司2025年第四次临时股东大会
通知公告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议。特此公告。
陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
2025年9月14日