证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2025-033

许昌开普检测研究院股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

一、董事会召开情况

许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2025年8月8日在河南省许昌市尚德路17号公司会议室以现场结合通讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于2025年7月30日以电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人（其中姚致清、李亚萍、曹朝阳、陆健以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、财务负责人、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下决议：

1．审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司2025年半年度报告及摘要>的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会财务与审计委员会审议通过。

具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-032），以及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》。

2．审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

会议同意2025年半年度的利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利3元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。截至2025年6月30日，公司总股本为104,000,000股，以此为基数计算合计拟派发现金红利31,200,000.00元（含税）。

如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日之前，因回购股份注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会财务与审计委员会审议通过。公司2024年年度股东大会已经审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定并实施2025年中期分红方案的议案》，同意授权董事会在授权范围内制定并实施2025年中期分红方案，本次利润分配预案在股东大会对董事会的授权范围内，本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-036）。

3．审议通过《关于调整组织架构并修订<公司章程>及其附件的议案》

根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟相应调整组织架构。

此外，结合《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》（拟更名为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》中相关条款作出相应修订。董事会提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》修改及有关工商变更登记、章程备案等手续，具体事宜以市场监督管理部门核准、登记为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整组织架构并修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-038），以及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》《股东会议事规则》

《董事会议事规则》。4．审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。5．审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度》。本议案尚需提交公司股东大会审议。6．审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。本议案尚需提交公司股东大会审议。7．审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。8．审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制

度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。9．审议通过《关于修订<董事会财务与审计委员会工作规则>的议案》表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会财务与审计委员会审议通过。

10. 审议通过《关于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案》表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-035）。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十四次会议决议；

2. 第三届财务与审计委员会2025年度第四次会议决议；

特此公告。

许昌开普检测研究院股份有限公司

董事会2025年8月8日