证券代码：003005证券简称：竞业达公告编号：2025-041
北京竞业达数码科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2025年10月23日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于2025年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，其中钱瑞、江源东、曹伟、周绍妮、岳昌君以视频会议方式参加并通讯表决，公司部分高级管理人员列席了会议。公司董事长钱瑞先生主持会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
1、审议通过了《2025年第三季度报告》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。《2025年第三季度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于调整公司治理架构并修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，
公司拟调整治理结构，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并相应修订《公司章程》和废止《监事会议事规则》。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>及修订、制定公司部分管理制度的公告》。
该项议案需提交公司股东大会经特别决议批准。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3、逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》
董事会同意公司根据最新的法律法规，对公司部分治理制度进行修订。具体如下：
1）修订《股东大会议事规则》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2）修订《董事会议事规则》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3）修订《独立董事工作制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
4）修订《关联交易决策制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
5）修订《累积投票制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
6）修订《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
7）修订《控股股东、实际控制人行为规范》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
8）修订《董事会秘书工作细则》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
9）修订《对外担保管理制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
10）修订《对外投资管理制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。11）修订《内部审计管理制度》表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。12）修订《总经理工作细则》表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。13）修订《子公司管理办法》表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。14）修订《征集投票权实施细则》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。15）修订《信息披露与投资者关系管理制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。16）修订《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。17）修订《募集资金管理办法》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。18）修订《对外提供财务资助管理办法》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。19）修订《董事会提名委员会工作细则》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。20）修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。21）修订《董事会审计委员会工作细则》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。22）修订《董事会战略委员会工作细则》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。23）修订《董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。24）修订《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
25）制定《会计师事务所选聘制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。26）制定《舆情管理制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。27）制定《董事、高级管理人员离职管理制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。28）制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。议案中第（1）-（7）/(24)、(25)项尚需提交股东大会审议，自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起生效施行，其余制度自本次董事会审议通过之日起生效实施，原相应制度同时废止。修订后的公司相关治理制度于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
4、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议。
北京竞业达数码科技股份有限公司
董事会2025年10月28日