002999证券简称：天禾股份公告编号：

2025-042

广东天禾农资股份有限公司第五届董事会第五十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十七次会议于2025年

月

日（星期五）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月12日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事

人，实际出席董事

人。（通讯方式出席董事

人，为：郭剑花）会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉全文及摘要的议案》公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规的规定编制完成了《2025年半年度报告》全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司审计委员会审议通过了此议案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-044）、《2025年半年度报告全文》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第五十七次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2025年

月

日