广东豪美新材股份有限公司关于完成工商变更登记的公告
广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，前述议案并经2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会审议通过。此外，公司召开了2025年第一次职工代表大会，选举产生了第五届董事会职工代表董事；具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、本次变更备案情况
近日，公司已完成相关工商变更登记、章程备案等工作，并取得了清远市市场监督管理局出具的《登记通知书》和换发的《营业执照》。具体变更情况如下：
| 序号 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
| 1 | 注册资本 | 232,770,000元人民币 | 254,908,414元人民币 |
| 2 | 成员信息 | 董卫峰（董事）、李雪琴（董事）、董颖瑶（董事）、董卓轩（董事）、郭慧（董事）、曹娜（董事）、黄志雄（独立董事）、张晓峰（独立董事）、黄继武（独立董事）、许源灶（监事）、毕敏瑜（监事）、崔杏妙（监事） | 董卫峰（董事）、李雪琴（董事）、董颖瑶（董事）、董卓轩（董事）、郭慧（董事）、曹娜（董事）、黄志雄（独立董事）、张晓峰（独立董事）、徐国富（独立董事） |
| 3 | 公司章程 | 具体内容详见公司2023年12月23日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2023年12月） | 具体内容详见公司2025年8月26日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2025年8月） |
除上述变更外，公司其他工商登记事项无变化。
二、变更后的工商登记信息名称：广东豪美新材股份有限公司统一社会信用代码：91441800765734276T类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）法定代表人：董卫峰注册资本：人民币254,908,414元成立时间：2004年8月20日住所：清远市高新技术产业开发区泰基工业城经营范围：有色金属复合材料、轻合金材料、建筑智能系统产品、汽车零部件的研发、生产和销售。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
1、公司营业执照
2、清远市市场监督管理局出具的《登记通知书》特此公告。