002988证券简称：豪美新材公告编号：

2025-076广东豪美新材股份有限公司2025年第一次债券持有人会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、根据广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）《可转换公司债券持有人会议规则》的相关规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

2、根据公司《可转换公司债券持有人会议规则》，债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、可转换公司债券募集说明书和本规则的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

3、本次可转换公司债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

、现场会议召开时间：

2025年9月12日（星期五）

:

。

2、债权登记日：2025年9月5日（星期五）。

3、现场会议召开地点：广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城1号，公司办公楼会议室。

4、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与通讯相结合的方式召开

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长董卫峰先生

7、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《可转换公司债券持有人会议规则》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次会议的债券持有人共计1人，代表“豪美转债”有表决权的未偿还债券张数699,770张，代表的公司本期未偿还债券本金总额共计69,977,000元，占“豪美转债”未偿还债券面值总额的27.08%。其中：通过现场投票的债券持有人1人，代表有表决权的未偿还债券张数699,770张，占公司有表决权的未偿还债券总张数的27.08%。

2、公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。

3、北京市君泽君律师事务所石俊、赵磊律师出席了本次会议，并出具了见证意见。

二、会议审议和表决情况

本次债券持有人会议采取现场投票与通讯表决相结合的方式召开。具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于变更部分可转债募投资金用途的议案》

表决情况：同意699,770张，占出席会议债券持有人及代理人所持有效表决权的债券总数的100％；反对0张，占出席会议债券持有人及代理人所持有效表决权的债券总数的0.00％；弃权0张，占出席会议债券持有人及代理人所持有效表决权的债券总数的0.00％。

本议案已经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意，该议案审议通过。

三、律师出具的法律意见

、律师事务所名称：北京市君泽君律师事务所

2、律师姓名：石俊、赵磊

3、结论性意见：公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，均符合相关法律、法规和规范性文件、《募集说明书》《可转换公司债券持有人会议规则》的有关规定，由此做出的债券持有人会议决议合法有效。

四、备查文件

1、豪美转债2025年第一次债券持有人会议决议；

2、北京市君泽君律师事务所出具的《北京市君泽君律师事务所关于广东豪美新材股份有限公司2025年第一次可转换公司债券持有人会议的法律意见》。特此公告。

广东豪美新材股份有限公司

董事会2025年9月13日