证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2025-021

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年6月13日（星期五）下午14:00

（2）网络投票时间：

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年6月13日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月13日9:15—15:00。

2、现场会议地点：河北省石家庄市正定县北摩高科公司行政楼一楼会议室

3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长王淑敏女士

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东235人，代表股份176,636,678股，占公司有表

决权股份总数的53.2273％。

其中：通过现场投票的股东14人，代表股份170,157,916股，占公司有表决权股份总数的51.2750％。

通过网络投票的股东221人，代表股份6,478,762股，占公司有表决权股份总数的1.9523％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东226人，代表股份14,282,444股，占公司有表决权股份总数的4.3038％。

其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份7,803,682股，占公司有表决权股份总数的2.3515％。

通过网络投票的中小股东221人，代表股份6,478,762股，占公司有表决权股份总数的1.9523％。

（3）出席会议的其他人员

公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、 提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式进行，审议表决结果如下：

1、审议并通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

同意176,224,766股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7668％；反对389,888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2207％；弃权22,024股（其中，因未投票默认弃权6,624股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0125％。

其中，中小股东总表决情况：同意13,870,532股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1160％；反对389,888股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7298％；弃权22,024股（其中，因未投票默认弃权6,624股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1542％。

表决结果：通过。

2、审议并通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意176,213,886股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7606％；反对404,488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2290％；弃权18,304股（其中，因未投票默认弃权2,904股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104％。其中，中小股东总表决情况：同意13,859,652股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0398％；反对404,488股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8321％；弃权18,304股（其中，因未投票默认弃权2,904股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1282％。

表决结果：通过。

3、审议并通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》同意176,219,386股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7638％；反对398,988股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2259％；弃权18,304股（其中，因未投票默认弃权2,904股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104％。

其中，中小股东总表决情况：同意13,865,152股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0783％；反对398,988股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7936％；弃权18,304股（其中，因未投票默认弃权2,904股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1282％。

表决结果：通过。

4、审议并通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

同意176,219,386股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7638％；反对389,888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2207％；弃权27,404股（其中，因未投票默认弃权2,904股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0155％。

中小股东总表决情况：

同意13,865,152股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.0783％；反对389,888股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7298％；弃权27,404股（其中，因未投票默认弃权2,904股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1919％。

表决结果：通过。

5、审议并通过《关于确认公司2024年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》同意176,202,886股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7544％；反对397,588股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2251％；弃权36,204股（其中，因未投票默认弃权2,904股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0205％。

其中，中小股东总表决情况：同意13,848,652股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9628％；反对397,588股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7838％；弃权36,204股（其中，因未投票默认弃权2,904股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2535％。

表决结果：通过。

6、审议并通过《关于拟续聘公司2025年年度审计机构的议案》

同意176,213,886股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7606％；反对395,388股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2238％；弃权27,404股（其中，因未投票默认弃权2,904股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0155％。

其中，中小股东总表决情况：同意13,859,652股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0398％；反对395,388股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7683％；弃权27,404股（其中，因未投票默认弃权2,904股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1919％。。

表决结果：通过。

7、审议并通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

同意176,228,866股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7691％；反对386,508股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2188％；弃权21,304股（其中，因未投票默认弃权2,904股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121％。

其中，中小股东总表决情况：同意13,874,632股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1447％；反对386,508股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7062％；弃权21,304股（其中，因未投票默认弃权2,904股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1492％。表决结果：通过。

8、审议并通过《关于公司＜2024年年度报告＞全文及其摘要的议案》

同意176,218,386股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7632％；反对390,888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2213％；弃权27,404股（其中，因未投票默认弃权2,904股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0155％。

其中，中小股东总表决情况：同意13,864,152股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0713％；反对390,888股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7368％；弃权27,404股（其中，因未投票默认弃权2,904股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1919％。

表决结果：通过。

9、审议并通过《关于修订＜北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程＞的议案》

同意171,024,917股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8230％；反对5,583,252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1609％；弃权28,509股（其中，因未投票默认弃权2,904股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161％。

其中，中小股东总表决情况：同意8,670,683股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.7087％；反对5,583,252股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.0917％；弃权28,509股（其中，因未投票默认弃权2,904股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1996％。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：通过。

10、审议并通过《关于修订＜北京北摩高科摩擦材料股份有限公司股东会议

事规则＞的议案》同意171,025,817股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8235％；反对5,582,252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1603％；弃权28,609股（其中，因未投票默认弃权3,004股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0162％。其中，中小股东总表决情况：同意8,671,583股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.7150％；反对5,582,252股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.0847％；弃权28,609股（其中，因未投票默认弃权3,004股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2003％。

表决结果：通过。

11、审议并通过《关于修订＜北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会议事规则＞的议案》同意171,019,817股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8201％；反对5,588,752股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1640％；弃权28,109股（其中，因未投票默认弃权2,904股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0159％。其中，中小股东总表决情况：同意8,665,583股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.6730％；反对5,588,752股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.1302％；弃权28,109股（其中，因未投票默认弃权2,904股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1968％。表决结果：通过。

12、审议并通过《关于修订＜北京北摩高科摩擦材料股份有限公司独立董事工作制度＞的议案》

同意171,028,517股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8250％；反对5,588,752股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1640％；弃权19,409股（其中，因未投票默认弃权2,904股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0110％。

其中，中小股东总表决情况：同意8,674,283股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.7339％；反对5,588,752股，占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的39.1302％；弃权19,409股（其中，因未投票默认弃权2,904股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1359％。表决结果：通过。

13、审议并通过《关于修订＜北京北摩高科摩擦材料股份有限公司对外担保制度＞的议案》同意171,018,017股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8191％；反对5,599,252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1699％；弃权19,409股（其中，因未投票默认弃权2,904股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0110％。

其中，中小股东总表决情况：同意8,663,783股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.6604％；反对5,599,252股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.2037％；弃权19,409股（其中，因未投票默认弃权2,904股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1359％。

表决结果：通过。

14、审议并通过《关于修订＜北京北摩高科摩擦材料股份有限公司重大投资决策管理办法＞的议案》

同意171,024,917股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8230％；反对5,583,252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1609％；弃权28,509股（其中，因未投票默认弃权2,904股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161％。

其中，中小股东总表决情况：同意8,670,683股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.7087％；反对5,583,252股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.0917％；弃权28,509股（其中，因未投票默认弃权2,904股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1996％。

表决结果：通过。

15、审议并通过《关于修订＜北京北摩高科摩擦材料股份有限公司关联交易管理办法＞的议案》

同意171,024,917股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8230％；反对5,583,252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1609％；弃权

28,509股（其中，因未投票默认弃权2,904股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161％。

其中，中小股东总表决情况：同意8,670,683股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.7087％；反对5,583,252股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.0917％；弃权28,509股（其中，因未投票默认弃权2,904股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1996％。

表决结果：通过。

16、审议并通过《关于修订＜北京北摩高科摩擦材料股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范＞的议案》

同意171,034,017股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8281％；反对5,583,252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1609％；弃权19,409股（其中，因未投票默认弃权2,904股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0110％。

其中，中小股东总表决情况：同意8,679,783股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.7724％；反对5,583,252股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.0917％；弃权19,409股（其中，因未投票默认弃权2,904股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1359％。

表决结果：通过。

17、审议并通过《关于修订＜北京北摩高科摩擦材料股份有限公司累积投票制度＞的议案》

同意171,032,917股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8275％；反对5,584,252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1614％；弃权19,509股（其中，因未投票默认弃权2,904股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0110％。

其中，中小股东总表决情况：同意8,678,683股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.7647％；反对5,584,252股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.0987％；弃权19,509股（其中，因未投票默认弃权2,904股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1366％。

表决结果：通过。

18、审议并通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》同意176,217,586股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7627％；反对400,388股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2267％；弃权18,704股（其中，因未投票默认弃权2,904股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106％。

其中，中小股东总表决情况：同意13,863,352股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0657％；反对400,388股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8034％；弃权18,704股（其中，因未投票默认弃权2,904股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1310％。

表决结果：通过。

19、审议并通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

同意176,155,086股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7274％；反对450,288股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2549％；弃权31,304股（其中，因未投票默认弃权2,904股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0177％。

其中，中小股东总表决情况：同意13,800,852股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6281％；反对450,288股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1527％；弃权31,304股（其中，因未投票默认弃权2,904股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2192％。

表决结果：通过。

20、审议并通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

（1）选举张天闯为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：获得的表决票数为175,700,258票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.47%。

其中，中小股东表决结果：获得的表决票数为13,346,024票，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的93.44%。

表决结果：张天闯先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

（2）选举郑聃为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：获得的表决票数为175,693,258票，占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的99.47%。其中，中小股东表决结果：获得的表决票数为13,339,024票，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的93.39%。

表决结果：郑聃先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

（3）选举肖凯为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：获得的表决票数为175,393,163票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.30%。其中，中小股东表决结果：获得的表决票数为13,038,929票，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的91.29%。

表决结果：肖凯先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

21、审议并通过《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

（1）选举邓文胜为公司第四届董事会独立董事

表决结果：获得的表决票数为175,695,254票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.47%。

其中，中小股东表决结果：获得的表决票数为13,341,020票，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的93.41%。

表决结果：邓文胜先生当选为公司第三届董事会独立董事。

（2）选举季学武为公司第四届董事会独立董事

表决结果：获得的表决票数为175,695,244票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.47%。

其中，中小股东表决结果：获得的表决票数为13,341,010票，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的93.41%。

表决结果：季学武先生当选为公司第三届董事会独立董事。

（3）选举姜晓东为公司第四届董事会独立董事

表决结果：获得的表决票数为175,697,261票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.47%。

其中，中小股东表决结果：获得的表决票数为13,343,027票，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的93.42%。

表决结果：姜晓东先生当选为公司第三届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

2、律师姓名：侯慧杰、杨珉名

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

2025年6月13日