002983股票简称：芯瑞达公告编号：

2025-063

安徽芯瑞达科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2025年10月30日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议的通知已于2025年10月24日以电子邮件、电话方式通知全体董事，会议由董事长彭友先生主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-064）。本议案已经董事会审计委员会审议通过。表决结果：

票赞成，

票反对，

票弃权。

2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》自公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）以来，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。2025年公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，聘期1年。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：

2025-065）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

、审议通过《关于2025年中期利润分配预案的议案》

综合考虑公司可持续发展，兼顾对投资者的合理回报，结合公司当前实际经营、现金流状况，根据公司章程中利润分配政策，公司拟定的2025年中期的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（剔除回购专用账户股份数量后）为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。以目前公司总股本223,435,220股，剔除回购专用账户股份187,900股后的总股本223,247,320股为基数，预计本次现金分红总额为人民币33,487,098.00元。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2025-066）。

表决结果：

票赞成，

票反对，

票弃权。

本议案需提交股东会审议。

4、审议通过《关于制订<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》

根据公司本次董事会有关议案的需要，拟提请公司于2025年12月16日召开2025年第二次临时股东会，审议本次董事会尚需公司股东会审议批准的相关议案，董事会据此向公司股东发出召开2025年第二次临时股东会的通知。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-067）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《安徽芯瑞达科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；

2、董事会审计委员会2025年第五次会议决议；特此公告。

安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会

2025年10月31日