债券代码:127060 债券简称:湘佳转债
湖南湘佳牧业股份有限公司
关于2026 年第一季度可转债转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
股票代码:002982 股票简称:湘佳股份
债券代码:127060 债券简称:湘佳转债
转股价格:21.13 元/股
转股时间:2022 年10 月25 日至2028 年4 月18 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第15 号--可转换公司债券》的有关规定,湖南湘佳牧业股份有限公司(以
下简称“公司”)现将2026 年第一季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)
转股及公司股份变动的情况公告如下:
一、可转换公司债券发行上市情况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕1814 号)核准,湖南湘佳牧业股份
有限公司(以下简称“公司”)公开发行可转换公司债券640.00 万张,每张面
值为人民币100.00 元,按面值发行,发行总额为人民币64,000.00 万元,扣除
承销保荐费及其他发行费用(不含增值税)后,公司本次发行募集资金的净额为
63,046.35 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对前述募集资金到账情况
进行了验资,并出具了《验资报告》(天健验〔2022〕2-8 号)。
(二)可转债上市情况
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2022]555 号”文同意,
公司64,000.00 万元可转换公司债券于2022 年6 月10 日起在深交所上市交易,
债券简称“湘佳转债”,债券代码“127060”。
(三)可转换公司债券转股期限
根据《湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
(以下简称“募集说明书”)的相关规定,本次发行的可转换公司债券转股期限
自可转换公司债券发行结束之日(2022 年4 月25 日)起满六个月后的第一个交
易日起至可转换公司债券到期日止。即2022 年10 月25 日至2028 年4 月18 日
止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1 个工作日;顺延期间付息款项不另
计息)。
(四)可转换公司债券转股价格调整
1、初始转股价格的确定依据
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为42.56 元/股,不低于募集说
明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均
价之间较高者。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量。
前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公
司股票交易总量。
2、转股价格的调整情况
(1)因实施2022 年度利润分配方案,“湘佳转债”的转股价格由原来的
42.56 元/股调整为42.36 元/股,本次“湘佳转债”调整后的转股价格于2023
年06 月08 日生效。具体情况详见2023 年5 月31 日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整湘佳转债转股价格的公告》(公告编
号:2023-048)。
(2)因实施2023 年半年度权益分配方案,“湘佳转债”的转股价格由42.36
元/股调整为30.26 元/股,本次“湘佳转债”调整后的转股价格于2023 年9 月
28 日生效。具体情况详见2023 年9 月21 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《关于调整湘佳转债转股价格的公告》(公告编号:2023-083)。
(3)因实施2024 年限制性股票激励计划,“湘佳转债”的转股价格由30.26
元/股调整为29.88 元/股,本次“湘佳转债”调整后的转股价格于2024 年11
月13日生效。具体情况详见2024年11月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《关于调整湘佳转债转股价格的公告》(公告编号:2024-107)。
(4)因实施2024 年三季度利润分配方案,“湘佳转债”的转股价格由29.88
元/股调整为29.68 元/股,本次“湘佳转债”调整后的转股价格于2025 年1 月
14 日生效。具体情况详见2025 年1 月8 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《关于调整湘佳转债转股价格的公告》(公告编号:2025-003)。
(5)因实施2024 年度利润分配方案,“湘佳转债”的转股价格由29.68
元/股调整为21.13 元/股,本次“湘佳转债”调整后的转股价格于2025 年5 月
30 日生效。具体情况详见2025 年5 月23 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《关于调整湘佳转债转股价格的公告》(公告编号:2025-039)。
二、可转换债转股及股份变动情况
2026 年第一季度湘佳转债因转股减少0 元(0 张),转股数量为0 股。截至
2026 年3 月31 日,公司剩余可转债余额为639,892,000 元(6,398,920 张)。
公司2026 年第一季度股本变化情况如下:
股份限制
本次变动前 本次变动增减
数量(股)
本次变动后
数量(股) 比例 数量(股) 比例
一、限售条件流通股/ 非流通股 73,318,087 36.08% -215,250 73,102,837 35.98%
高管锁定股 69,813,887 34.36% -215,250 69,598,637 34.25%
股权激励限售股 3,504,200 1.72% 0 3,504,200 1.72%
二、无限售条件流通股 129,875,880 63.92% 215,250 130,091,130 64.02%
三、总股本 203,193,967 100% 0 203,193,967 100%
注:本次变动数量为高管本期解除限售股数。
三、其他事项
投资者如需了解“湘佳转债”的其他相关内容,敬请查阅公司于2022 年4
月15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《湖南湘佳牧业股份有限公
司公开发行可转换公司债券募集说明书》。
投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司投资者联系电话:0736-5223898
进行咨询。
四、备查文件
1、截至2026 年3 月31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“湘佳股份”股本结构表;
2、截至2026 年3 月31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“湘佳转债”股本结构表。
特此公告。
湖南湘佳牧业股份有限公司
董事会
2026 年4 月2 日