湖南湘佳牧业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议于2026年2月6日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2026年2月1日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司部分高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况审议通过了《关于为全资子公司银行借款提供最高额保证担保的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司银行借款提供最高额保证担保的公告》（公告编号：2026-008）。

三、备查文件《湖南湘佳牧业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》；特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司

董事会2026年2月7日