湖南湘佳牧业股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2025年12月12日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2025年12月7日以电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议由公司董事长喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司部分高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于不向下修正湘佳转债转股价格的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于不向下修正湘佳转债转股价格的公告》（公告编号：2025-072）。

（二）审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2025-073）。

三、备查文件

《湖南湘佳牧业股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》。特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司

董事会2025年12月13日