湖南湘佳牧业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2025年9月12日在公司会议室以现场和通讯方式召开，经全体董事一致同意，豁免本次董事会会议提前通知。会议应到董事9人，实际出席董事9人。会议由喻自文先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》鉴于近期公司董事发生变更，为保证董事会专门委员会工作有序开展，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司对第五届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会的成员进行了调整。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职暨选举职工代表董事、调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2025-056）。

三、备查文件《湖南湘佳牧业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司

董事会2025年9月13日