豪尔赛科技集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2025年

月

日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，会议于2025年

月

日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事

人，实际出席董事

人。会议由公司董事长戴聪棋先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》公司《2025年第三季度报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。表决结果：

票同意、

票反对、

票弃权，该项议案获得通过。

三、备查文件

（一）第三届董事会第十八次会议决议；

（二）第三届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

董事会2025年10月25日