002960证券简称：青鸟消防公告编号：

2025-051

青鸟消防股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知已于2025年8月15日向公司全体董事发出，会议于2025年8月25日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况会议审议通过了如下议案：

、审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》表决结果：

票同意、

票反对、

票弃权。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《青鸟消防股份有限公司2025年半年度报告全文》及《青鸟消防股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

青鸟消防股份有限公司表决结果：

票同意、

票反对、

票弃权。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会2025年8月25日