青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）第五届董事会第六次会议于2025年

月

日在本行总行召开。会议通知已于2025年

月

日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事

人，实际出席本次会议（含网络方式）的董事

人。丁明来董事因工作原因不能出席本次会议，授权委托于丰星董事代为出席并行使表决权。薛健、鲁玉瑞、王少飞、潘爱玲、李维安、王绍宏董事以网络方式参加会议。会议由董事长王锡峰主持，部分监事列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

1.审议并通过《关于调整董事会战略规划委员会、董事会三农金融服务与消费者权益保护委员会人员的议案》。

表决结果为：同意

票，反对

票，弃权

票。2.审议并通过《关于核销不良贷款的议案》。表决结果为：同意

票，反对

票，弃权

票。特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2025年

月

日