青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会第十二次临时会议决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）第五届董事会第十二次临时会议于2025年

月

日在本行总行召开。会议通知已于2025年

月

日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事

人，实际出席本次会议（含网络方式）的董事

人。薛健、王少飞、潘爱玲、李维安董事以网络方式参加会议。会议由董事长王锡峰主持，部分监事列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

1.审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司2025年半年度报告及摘要>的议案》。表决结果为：同意

票，反对

票，弃权

票。本议案已经董事会审计委员会审议通过。2025年半年度报告及摘要在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。2.审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司恢复处置计划（2025）>的议案》。表决结果为：同意

票，反对

票，弃权

票。3.审议并通过《关于确认关联方的议案》。表决结果为：同意

票，反对

票，弃权

票。4.审议并通过《关于调整部分关联方授信方案的议案》。表决结果为：同意

票，反对

票，弃权

票。

杨延亮董事回避本议案表决。本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。

5.审议并通过《关于变更固定资产处置方式的议案》。表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2025年8月27日