证券代码：002957证券简称：科瑞技术公告编号：2025-079

深圳科瑞技术股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

特别提示：

1.本次股东大会无增加、否决或者变更议案的情形。2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

、会议召开时间：

2025年

月

日（星期四）下午15:00

2、现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A塔

楼会议室

3、会议召集人：深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

、会议主持人：公司副董事长彭绍东先生

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2025年10月9日上午09:15至2025年10月9日下午15:00的任意时间。

、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规

定。

（二）会议出席情况

、股东出席会议的总体情况出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共194人，代表公司有表决权的股份数239,160,784股，占公司有表决权股份总数的56.9659%。其中：

（

）出席现场会议的股东及股东代表

人，所持股份数为237,115,414股，占公司有表决权股份总数的56.4787%。

（

）参加网络投票的股东

人，所持股份数为2,045,370股，占公司有表决权股份总数的0.4872％。

2、中小股东出席的总体情况：

出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代表共191人，代表公司有表决权的股份数2,045,370股，占公司有表决权股份总数的

0.4872％。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代表0人，所持股份数为0股，占公司有表决权股份总数的

0.0000%。

（2）参加网络投票的股东191人，所持股份数为2,045,370股，占公司有表决权股份总数的0.4872%。

、公司董事会秘书，全体董事、监事出席了本次会议，高级管理人员以及见证律师等相关人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

、审议《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》。本议案采用累积投票制，表决情况如下：

（

）关于选举PHUALEEMING先生为第五届董事会非独立董事的议案表决情况：同意238,133,699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5705%。其中，中小股东总表决情况：同意1,018,285股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.7849%。

本议案获得通过。

（2）关于选举彭绍东先生为第五届董事会非独立董事的议案

表决情况：同意238,121,675股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5655%。其中，中小股东总表决情况：同意1,006,261股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.1970%。

本议案获得通过。

（3）关于选举刘少明先生为第五届董事会非独立董事的议案表决情况：同意:238,123,911股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5665%。其中，中小股东总表决情况：同意1,008,497股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.3063%。

本议案获得通过。（

）关于选举LIMCHINLOON先生为第五届董事会非独立董事的议案表决情况：同意238,073,860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5455%。其中，中小股东总表决情况：同意958,446股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

46.8593%。本议案获得通过。（

）关于选举陈路南先生为第五届董事会非独立董事的议案表决情况：同意238,076,468股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5466%。其中，中小股东总表决情况：同意961,054股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.9868%。

本议案获得通过。

2、审议《关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案》本议案采用累积投票制，表决情况如下：

（1）关于选举余平女士为公司第五届董事会独立董事的议案表决情况：同意238,075,644股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5463%。其中，中小股东总表决情况：同意960,230股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.9465%。

本议案获得通过。（

）关于选举李文茜女士为公司第五届董事会独立董事的议案表决情况：同意238,074,343股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5457%。其中，中小股东总表决情况：同意958,929股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

46.8829%。

本议案获得通过。（

）关于选举赵宝全先生为公司第五届董事会独立董事的议案表决情况：同意:238,082,244股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5490%。其中，中小股东总表决情况：同意966,830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.2692%。

本议案获得通过。

3、审议《关于第五届董事津贴方案的议案》表决情况：同意237,943,014股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4908％；反对650,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2720％；弃权567,170股（其中，因未投票默认弃权542,370股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2372％。

其中，中小股东总表决情况：同意827,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

40.4621％；反对650,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.8084％；弃权567,170股（其中，因未投票默认弃权542,370股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

27.7295％。

本议案获得通过。

、审议《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意237,950,114股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4938％；反对641,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2681％；弃权569,470股（其中，因未投票默认弃权544,170股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2381％。

其中，中小股东总表决情况：同意834,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.8092％；反对641,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

31.3489％；弃权569,470股（其中，因未投票默认弃权544,170股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.8419％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决同意，本议案获得通过。

5、审议《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

表决情况：同意237,578,614股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3384％；反对1,012,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.4234％；

弃权569,470股（其中，因未投票默认弃权544,170股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2381％。其中，中小股东总表决情况：同意463,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

22.6463％；反对1,012,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.5118％；弃权569,470股（其中，因未投票默认弃权544,170股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

27.8419％。本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决同意，本议案获得通过。

三、律师见证情况北京德恒（深圳）律师事务所隋晓姣律师、李乐乐律师现场出席公司本次会议，进行见证并出具了法律意见，发表结论意见如下：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

、公司2025年第三次临时股东大会决议；

2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

董事会2025年10月10日