深圳市华阳国际工程设计股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会会议于2025年9月1日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开时间：

现场会议时间：2025年9月1日（星期一）14：30

网络投票时间：2025年9月1日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月1日上午9:15—9:25，9：30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月1日上午9:15—2025年9月1日下午15:00期间的任意时间。

二、股权登记日：2025年8月25日

三、会议召开情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：董事长唐崇武

3、会议地点：深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦3栋四楼会议室

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议通知：关于召开本次股东会的通知、需审议的事项及投票表决的方式和方法已于2025年8月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》刊载。

四、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东125人，代表股份118,328,300股，占公司有表决权股份总数的60.3584％。

其中：通过现场投票的股东11人，代表股份111,918,300股，占公司有表决权股份总数的57.0887％。

通过网络投票的股东114人，代表股份6,410,000股，占公司有表决权股份总数的3.2697％。

2、中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席会议的情况：

通过现场和网络投票的中小股东116人，代表股份7,568,200股，占公司有表决权股份总数的3.8605％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1,158,200股，占公司有表决权股份总数的0.5908％。

通过网络投票的中小股东114人，代表股份6,410,000股，占公司有表决权股份总数的3.2697％。

五、评议及表决结果

1、审议并通过：关于董事会提议向下修正“华阳转债”转股价格的议案

总表决情况：同意118,047,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7625％；反对269,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2277％；弃权11,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098％。

其中，中小股东总表决情况：同意7,287,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2871％；反对269,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5596％；弃权11,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1533％。

六、律师出具的法律意见

本次股东会由广东信达律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见。见证律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格，本次股东会的审议事项以及表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。《广东信达律师事务所关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、备查文件

1、《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议》；

2、《广东信达律师事务所关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会2025年9月1日