证券代码：
002945证券简称：华林证券公告编号：
2025-046
华林证券股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
华林证券股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2025年10月24日发出书面会议通知，并于2025年10月30日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
一、本次会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）《公司2025年第三季度报告》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
《2025年第三季度报告》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会审议通过。
（二）《关于变更会计师事务所的议案》
公司综合考虑业务发展、审计需求等情况，根据《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕
号）相关规定，采用邀请招标方式公开选聘会计师事务所。根据选聘结果，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
公司董事会审计与关联交易委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资料进行了审查，同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任2025年度财务报告及内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
经审议，公司董事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。2025年度审计费用共计
万元。
表决情况：同意
票，反对
票，弃权
票。本议案获得通过。
《关于变更会计师事务所的公告》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）《关于修订<华林证券股份有限公司风险控制委员会议事规则>的议案》
表决情况：同意
票，反对
票，弃权
票。本议案获得通过。
（四）《关于修订<华林证券股份有限公司战略规划与ESG委员会议事规则>的议案》
表决情况：同意
票，反对
票，弃权
票。本议案获得通过。
（五）《关于修订<华林证券股份有限公司薪酬与提名委员会议事规则>的议案》表决情况：同意
票，反对
票，弃权
票。本议案获得通过。
（六）《关于修订<华林证券股份有限公司对外担保管理办法>的议案》表决情况：同意
票，反对
票，弃权
票。本议案获得通过。《华林证券股份有限公司对外担保管理办法（2025年
月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交股东会审议。
（七）《关于修订<华林证券股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
表决情况：同意
票，反对
票，弃权
票。本议案获得通过。《华林证券股份有限公司关联交易管理办法（2025年
月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会审议通过。本议案尚需提交股东会审议。
（八）《关于修订<华林证券股份有限公司募集资金管理办法>的议案》表决情况：同意
票，反对
票，弃权
票。本议案获得通过。《华林证券股份有限公司募集资金管理办法（2025年
月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交股东会审议。
（九）《关于修订<华林证券股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》表决情况：同意
票，反对
票，弃权
票。本议案获得通过。《华林证券股份有限公司信息披露事务管理制度（2025年
月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十）《关于修订<华林证券股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
表决情况：同意
票，反对
票，弃权
票。本议案获得通过。《华林证券股份有限公司投资者关系管理制度（2025年
月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十一）《关于修订<华林证券股份有限公司声誉风险管理办法>的议案》
表决情况：同意
票，反对
票，弃权
票。本议案获得通过。
（十二）《关于修订<华林证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理规定>的议案》表决情况：同意
票，反对
票，弃权
票。本议案获得通过。
（十三）《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》公司拟于2025年
月
日（周一）14:30通过现场及网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东会。表决情况：同意
票，反对
票，弃权
票。本议案获得通过。
二、备查文件1.公司第四届董事会第四次会议决议；2.其他报备文件。
特此公告。
华林证券股份有限公司董事会二〇二五年十月三十一日