湖南宇晶机器股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议 通知于2026 年2 月23 日以电话及电子邮件等方式发出,会议于2026 年3 月6 日在公司一楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由董事长杨宇红先生主 持,本次会议应参会董事7 名,实际参会董事7 名,其中董事杨佳葳先生和独立 董事唐曦先生以通讯方式参会,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于终止实施2025 年股票期权激励计划的议案》。

鉴于当前公司股价波动幅度较大等因素,公司未能在股东会审议通过本激励 计划之日起60 日内完成首次授予登记、公告等工作。为充分落实对激励对象的 有效激励,保障广大投资者的合法权益,综合考虑二级市场环境因素并结合公司 自身实际经营情况、未来发展规划等,经审慎研究后,公司拟终止实施2025 年 股票期权激励计划,2025 年股票期权激励计划涉及的220.00 万份股票期权全部 作废失效,同时与之配套的公司《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》 等相关文件一并终止。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案并出具了核查意见,中介机 构湖南启元律师事务所出具了专项的法律意见书。具体内容详见公司在巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和

《证券日报》登载的《关于终止实施2025 年股票期权激励计划的公告》(公告 编号:2026-019)和公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《湖南启元 律师事务所关于湖南宇晶机器股份有限公司终止实施2025 年股票期权激励计划 的法律意见书》和《第五届董事会薪酬与考核委员会关于终止实施2025 年股票 期权激励计划的核查意见》。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。

公司董事会定于2026 年3 月31 日(周二)召开2026 年第二次临时股东会 审议相关议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、 《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》登载的《关于召开2026 年第 二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-018)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议;

2、第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议;

3、第五届董事会薪酬与考核委员会关于终止实施2025 年股票期权激励计划 的核查意见;

4、湖南启元律师事务所关于湖南宇晶机器股份有限公司终止实施2025 年股 票期权激励计划的法律意见书。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2026 年3 月6 日