新疆交通建设集团股份有限公司第四届董事会第二十四次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年

月

日通过通讯形式向各董事发出会议通知，于2025年

月

日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第二十四次临时会议。本次会议由董事长王彤先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》为整合资源、降低管理成本、优化治理结构、提高运营效率、促进技术协同与创新提升，同意公司全资子公司新疆市政轨道交通有限公司（以下简称“市政轨道公司”）吸收合并公司全资子公司新疆交建通达新材料科技有限公司（以下简称“交建通达公司”），吸收合并完成后，市政轨道公司作为吸收合并方存续经营，交建通达公司作为被吸收合并方注销独立法人资格。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》。

三、备查文件

1.第四届董事会第二十四次临时会议决议；

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2025年10月13日