新疆交通建设集团股份有限公司第四届董事会第二十三次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年

月

日通过通讯形式向各董事发出会议通知，于2025年

月

日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第二十三次临时会议。本次会议由董事长王彤先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》为紧密结合地方资源、产业和区位优势，通过共抓新机遇，协同推进地方特色优势产业链式集群发展。公司拟与叶城县阳光交通建设发展有限公司（以下简称：阳光交建）以自有资金出资2040万元，认缴比例为51%，共同投资成立一家公司新交建（喀什）建设发展有限公司（具体名称以当地登记机关核准为准），该公司设立后将成为本公司控股子公司并纳入公司合并报表范围内。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。

三、备查文件

1.第四届董事会第二十三次临时会议决议；

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2025年9月15日