浙江昂利康制药股份有限公司关于第四届董事会第十次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于2025年8月16日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2025年8月26日在公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的应表决董事7人，实际参与表决董事7人，其中吴哲华先生以通讯方式参与表决。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长方南平先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

、审议通过了《2025年半年度报告及摘要》本议案已经公司审计委员会审议通过。表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权具体内容详见2025年8月28日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：

2025-062）。《2025年半年度报告》详见2025年8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》本议案已经公司审计委员会审议通过。表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权

具体内容详见2025年8月28日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-063）。

、审议通过了《2025年半年度利润分配预案》

公司2025年半年度利润分配预案为：以截至目前公司总股本196,108,486股为基数（截至目前公司总股本201,728,186股扣除公司回购专户上已回购股份5,619,700股），按10股派发现金股利人民币1.00元（含税），预计派发19,610,848.60元，本次分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润留待后续分配。

若在分配方案实施前公司总股本由于回购股份变动，可转债转股、股权激励、员工持股计划、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，以公司未来实施方案时股权登记日的总股本为基数（回购专户上已回购股份不参与分配）按“分派（转增）比例不变，调整分派（转增）总额”的原则相应调整。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权

具体内容详见2025年8月28日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-064）。

、审议通过了《关于拟投资建设年产8,000吨阿莫西林、2,000吨氨苄西林项目的议案》

表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权

具体内容详见2025年8月28日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于拟投资建设年产8,000吨阿莫西林、2,000吨氨苄西林项目的公告》（公告编号：

2025-065）。

5、审议通过了《关于签署战略合作之授权许可协议的议案》

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权具体内容详见2025年

月

日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于签署战略合作之授权许可协议的公告》（公告编号：

2025-066）。

6、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》同意公司于2025年

月

日召开公司2025年第一次临时股东大会，审议提交股东大会的议案。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权具体内容详见2025年

月

日公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《浙江昂利康制药股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-067）。

三、备查文件

、第四届董事会第十次会议决议

2、董事会专门委员会会议决议

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司

董事会2025年8月28日