成都天奥电子股份有限公司

关于董事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

成都天奥电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期将于2026 年4 月 12 日届满,公司于近日收到控股股东中国电子科技集团公司第十研究所(以下简称“中电 十所”)《关于成都天奥电子股份有限公司董事会换届选举相关事宜的意见》:中电十所正积 极推进公司换届涉及的拟提名董事人选的审批工作,预计难以在公司第五届董事会任期届满 前完成相关工作,建议公司第五届董事会延期换届。

为保持公司董事会工作的连续性及稳定性,公司第五届董事会换届选举工作将适度延期, 公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应延期。在公司董事会换届选举工作完成 之前,公司第五届董事会全体成员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的相关 规定继续履行相应的职责和义务。公司董事会延期换届不会对公司正常经营产生影响。公司 将积极推进第五届董事会换届工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司

董事会

2026 年3 月30 日