成都天奥电子股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2025年11月13日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2025年11月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长赵晓虎先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于聘任会计师事务所的议案》该议案已经审计委员会审议通过。本议案尚需提交股东会审议批准。表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《拟聘任会计师事务所的公告》。

（二）审议并通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》同意公司于2025年12月4日召开2025年第二次临时股东会，审议提交股东会的相关议案。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十八次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第十六次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。特此公告。

成都天奥电子股份有限公司

董事会2025年11月18日